Новый банк Tether подозревается в отмывании денег

124 0 Время чтения: 2 мин.

Банк Deltec Bank, зарегистрированный на Багамских островах и являющийся партнером компании Tether, подозревается в легализации криминальных доходов.

Как отмечает портал CoinTelegraph, бразильские правоохранительные органы направили запрос коллегам из Багамских островов с предложением вместе изучить подозрительные операции в Deltec Bank и Trust.

По данным Прокуратуры Сан-Паулу, глава дорожной инфраструктуры DERSA Паулу Виейра де Соуза, находящийся под следствием, получил взятку в размере 25 млн швейцарских франков (около $25 млн). Эти средства якобы были направлена на счета Deltec Bank в феврале прошлого года. Через этот банк де Соуза планировал легализовать полученные деньги.

Банк Deltec Bank недавно заключил соглашение с Tether о партнерстве. Разработчики стейблкоина начали искать новый банк после того, как Noble Bank, обслуживающий счета Tether Ltd, столкнулся с финансовыми проблемами.

Правоохранительные органы Бразилии сейчас ждут ответа от коллег с Багамских островов. Местные СМИ подчеркивают, что бразильские и багамские полицейские систематически обмениваются информацией о преступниках и совместно расследуют наиболее громкие дела.

До сих пор разработчики монеты USDT не провели независимый аудит своей компании, чтобы подтвердить ее высокую платежеспособность. Некоторые инвесторы прямо обвинили команду Tether в нежелании доказать высокую ликвидность своего проекта.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io