22 мая газета «Пекинские новости» сообщила, что два китайских внебиржевых (OTC) трейдера обвиняются в том, что собирали биткоины у инвесторов, обещая им проценты по депозитам.
Йи Чжоу и Сян Ли убеждали инвесторов отправлять им свои биткоины, пообещав проценты по вкладам, и получили таким образом более 7 000 биткоинов (около $54,7 млн.) от более чем 100 инвесторов.
Инвесторы забили тревогу в апреле, когда им вовремя не поступили проценты в иенах.
Сообщается, что Йи Чжоу и Сян Ли завоевали доверие инвесторов в групповом чате мессенджера WeChat, где трейдеры размещали внебиржевые предложения по различным криптовалютам. Пекинская полиция уже начала уголовное расследование в отношении этих лиц, и они сейчас находятся под арестом.
Пока неясно, действительно ли это была долговременная схема, которая могли работать за счёт грамотной торговли криптовалютами, принося дивиденды, или это просто был способ обмана инвесторов и отъёма криптовалютных активов у них.
Как мы сообщали ранее, платёжная политика WeChat внесла запрет на криптовалютные транзакции на фоне общего давления Китая на виртуальные валюты.
Мы также рассказывали, что в Голландии арестован мужчина, который обманул около 100 инвесторов, получив с них около €2 млн., якобы на организацию майнинга криптовалют.
