Блокчейн-компания Bitfury не намерена ждать, пока правоохранительные органы наведут порядок в криптовалютном пространстве.
По итогам нескольких лет взаимодействия с правительственными органами, которые скептически относятся к биткоину из-за его сомнительного прошлого, компания решила взять дело в свои руки. 30 января Bitfury запустила целый ряд инструментов под общим названием Crystal, которые нацелены на выявление и расследование преступной деятельности, связанной с использованием блокчейна биткоина.
Платформа разрабатывалась два года, и при её создании учитывались отзывы бывших высокопоставленных правительственных чиновников. Цель создания инструментария — раз и навсегда покончить с представлениями от биткоине как о средстве платежей на чёрном рынке.
Пока некоторые потенциальные клиенты компании опасаются связываться с криптовалютами. CEO Bitfury Group Валерий Вавилов надеется, что Crystal исправит ситуацию.
С 30 января облегчённая бесплатная версия ПО Crystal уже доступна для частных лиц. Цены для корпоративных клиентов и на веб-подписку будут опубликованы в марте.
Основу инструментария составляет решение по оценке рисков, которое помогает правоохранительным органам отслеживать подозрительные транзакции до конечного адреса или до точки вывода средств. Crystal изучает транзакции и генерирует оценку вероятности того, что тот или иной адрес может быть связан с незаконной деятельностью.
Далее результаты анализа данных в форме визуального графика передаются другим программным инструментам, которые позволяют подготовить юридический отчёт для более масштабных расследований.
Crystal позволяет проводить автономное долговременное отслеживание биткоин-адресов. Кроме того, можно заранее установить критерии, при выполнении которых начнут формироваться отчёты. Таким критерием может стать, например, транзакция между определёнными биткоин-адресами (это позволит проверять гипотезы следственных органов). Отчёты могут быть направлены на специальные сервисы, которые используют технологии «распутывания» транзакций, отправленных через специальное программное обеспечение для отмывания денег («миксеры»).
