Chainalysis развеивает слухи об активном использовании криптовалют террористами

Аналитическая компания Chainalysis опубликовала отчёт, который развеивает миф вокруг использования криптовалют для финансирования терроризма.

В то же время компания указывает на вред, наносимый такой дезинформацией криптовалютам и репутации компаний, работающих с ними.

Chainalysis заявляет, что одна из целей её деятельности – это «предотвращение использования криптовалют террористами».

«Важно быть рассудительным при публикации информации по такой важной теме, как финансирование терроризма», - говорит компания.

Так, Chainalysis ссылается на недавние сообщения о том, что ИГИЛ хранит около $300 млн. в биткоинах (BTC). В частности, Chainalysis указывает на то, что руководитель мониторинговой группы при СБ ООН Ханс-Якоб Шиндлер лишь предположил, что криптовалюты «могут быть одним из способов, которыми пользуются [террористические] фонды».

Chainalysis говорит, что в любом случае «теория Шиндлера крайне маловероятна».

«Большинство кампаний по финансированию терроризма привлекали менее $10 000, что указывает на ограниченное признание [криптовалют среди террористических организаций]. Кроме того, поток нефтяных доходов ИГИЛ, переведённый в биткоины, отражался бы на объёме торгов региональных бирж и финансовых компаний».

Отчёт Chainalysis также ставит под сомнение использование биткоинов ИГИЛ при финансировании взрывов в Шри-Ланке в 2019 году. Компания ссылается на другой свой отчёт, опровергающий использование криптовалют в том случае.

Однако отчёт «Филиппинского института исследований проблем мира, насилия и терроризма» указывает на то, что ИГИЛ в Юго-Восточной Азии активно использует криптовалюты для отмывания денег.

В начале 2020 года были сообщения о том, что организация PRC в Газе привлекла $24 млн. через местный сервис Cash4PS. Однако Chainalysis отметила, что прямых доказательств финансирования террористов в данном случае нет, так как речь шла о переводе средств на отдельные кошельки Cash4PS.

Организация ИГИЛ запрещена на территории Российской Федерации.