Аналитическая компания Chainalysis опубликовала отчёт, который развеивает миф вокруг использования криптовалют для финансирования терроризма.
В то же время компания указывает на вред, наносимый такой дезинформацией криптовалютам и репутации компаний, работающих с ними.
Chainalysis заявляет, что одна из целей её деятельности – это «предотвращение использования криптовалют террористами».
«Важно быть рассудительным при публикации информации по такой важной теме, как финансирование терроризма», - говорит компания.
Так, Chainalysis ссылается на недавние сообщения о том, что ИГИЛ хранит около $300 млн. в биткоинах (BTC). В частности, Chainalysis указывает на то, что руководитель мониторинговой группы при СБ ООН Ханс-Якоб Шиндлер лишь предположил, что криптовалюты «могут быть одним из способов, которыми пользуются [террористические] фонды».
Chainalysis говорит, что в любом случае «теория Шиндлера крайне маловероятна».
«Большинство кампаний по финансированию терроризма привлекали менее $10 000, что указывает на ограниченное признание [криптовалют среди террористических организаций]. Кроме того, поток нефтяных доходов ИГИЛ, переведённый в биткоины, отражался бы на объёме торгов региональных бирж и финансовых компаний».
Отчёт Chainalysis также ставит под сомнение использование биткоинов ИГИЛ при финансировании взрывов в Шри-Ланке в 2019 году. Компания ссылается на другой свой отчёт, опровергающий использование криптовалют в том случае.
Однако отчёт «Филиппинского института исследований проблем мира, насилия и терроризма» указывает на то, что ИГИЛ в Юго-Восточной Азии активно использует криптовалюты для отмывания денег.
В начале 2020 года были сообщения о том, что организация PRC в Газе привлекла $24 млн. через местный сервис Cash4PS. Однако Chainalysis отметила, что прямых доказательств финансирования террористов в данном случае нет, так как речь шла о переводе средств на отдельные кошельки Cash4PS.
Организация ИГИЛ запрещена на территории Российской Федерации.
