CipherTrace: Потери в результате криптовалютных краж и мошенничества могли достичь $4,3 млрд. в 2019 году

67 7 Время чтения: 3 мин. Геннадий Антипов

Аналитическая компания CipherTrace выпустила отчёт за II квартал 2019 года, в котором говорится, что объём средств, потерянных в результате криптовалютных краж и мошенничества в этом году мог достичь $4,3 млрд. Ранее фирма также представила данные об объёме потерь за I квартал, который составлял около $1,2 млрд.

Кражи не прекращаются

Хотя биржи криптовалют, кошельки и другие сервисы хранения криптовалют вплотную занимаются улучшением своей безопасности, хакеры умудряются использовать новшества и опережать эти компании, говорится в отчёте CipherTrace. Даже крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance потеряла десятки миллионов долларов в криптовалютах в результате взлома, в котором использовались фишинг, вирусы и другие векторы атак.

По данным компании во II квартале 2019 года киберпреступники похитили с криптобирж $125 млн. в биткоинах, эфириуме и других цифровых активах. Однако такие данные CipherTrace касаются лишь сумм активов на момент их кражи. Учитывая недавний рост цены биткоина и других токенов, стоимость которых утроилась во II квартале 2019 года, фактическая стоимость украденных валют, вероятно, намного выше. Также с учётом экзит-скамов, других краж и захватов тёмных рынков, которые находятся на стадии расследования, общие потери могут значительно увеличиться.

Год экзит скамов

Отчёт также выявил тенденцию, которая может ухудшить статистику потерь криптовалют – это экзит-скамы.

Если в первой половине 2019 года хакерам удалось похитить $227 млн., то несколько экзит-скамов принесли мошенникам $3,1 млрд., а стоимость незаконно присвоенных криптовалют составила $874 млн.

Отчёт учитывает данные по канадскому экзит-скаму QuadrigaCX в I квартале, а также некоторые данные по южнокорейской пирамиде PlusToken и эпизоду PlusToken 6 на острове Вануату во II квартале. (Похоже, точных данных о том, кто и сколько прикарманил в PlusToken, пока нет).

Один из разделов отчёта также посвящён продолжающимся случаям мошенничества и краж средств на криптобиржах, которые на протяжении многих лет обошлись пользователям в $200 млн.

Кроме того, экзит-скам даркнета под названием Wall Street Market привёл к захвату европейскими правоохранителями криптовалют на сумму в $11 млн. При этом CipherTrace говорит, что, несмотря на популярность конфиденциальных монет, биткоин по-прежнему играет главенствующую роль в даркнете.

Глобальное регулирование

Правительства мира стремятся усилить контроль над виртуальными валютами, в то время как мошенничество в криптоиндустрии растёт, а некоторые юрисдикции даже предлагают убежище киберпреступникам.

Теперь Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) предлагает новое правило, согласно которому транзакции между криптобиржами должны включать личную информацию об отправителе и получателе средств так, как это происходит в международных банковских переводах и в SWIFT.

Регулирование криптовалют в настоящее время особенно актуально, и политики всего мира обеспокоены тем, что блокчейн-технологии могут значительно изменить мир финансов. Например, решение компании Facebook создать стейблкоин Libra вызвал бурную реакцию среди политиков и законодателей, так как этот финансовый инструмент может нести значительные риски для традиционной финансовой системы.

  • http://news-btc.ru/trade/ciphertrace-poteri-v-rezyltate-kriptovalutnyh-kraj-i-moshennichestva-mogli-dostich-4-3-mlrd-v-2019-gody.html ᐉ CipherTrace: Потери в результате криптовалютных краж и мошенничества могли достичь $4,3 млрд. в 2019 году | ???? News-BTC.ru

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://izkriptovaluti.online/trade/ciphertrace-poteri-v-rezyltate-kriptovalutnyh-kraj-i-moshennichestva-mogli-dostich-4-3-mlrd-v-2019-gody.html CipherTrace: Потери в результате криптовалютных краж и мошенничества могли достичь $4,3 млрд. в 2019 году | Коин

    […] Источник: coinspot.io […]

  • Kostyan

    Политики боятся потерять контроль над финансовыми потоками, а не того, что простых граждан обманывают биржи и хакеры.

  • Kostyan

    А вообще кто видел хоть одну более-менее честную блокчейн компанию, которая выполнила хотя бы часть своих обещаний?

  • https://mygreed.info/ceo-casa-s-pomoshhyu-brauzernyh-rasshirenij-prestupniki-mogut-pohit-vashi-bitkoiny/ CEO Casa: С помощью браузерных расширений преступники могут похить ваши биткоины — Крипто Новости

    […] контактировать и разрабатывать новые решения, повышающие безопасность сети. Это позволит защитить не только держателей […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io