19 февраля в интервью голландскому финансовому сайту Paypers представители ФБР США в общих чертах рассказали о мошеннических ICO.
По версии ФБР, главные стратегии мошеннических предложений состоят в искажении профессионального опыта их руководителей, ложном преувеличении интереса к конкретному ICO и нереалистичных обещаниях прибыли от токенов.
«Как и в случае с любым инвестиционным продуктом, нормы прибыли никогда нельзя гарантировать; если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это, скорее, неправда», - отметили представители агентства.
ФБР также предупреждает инвесторов, что они должны проявлять должную осмотрительность в отношении любых инвестиционных схем и лиц, стоящих за ними, - особенно в случаях, когда они представлены лишь в интернете, где трудно или невозможно найти их физические адреса и контакты.
В целом, говорит ФБР, следует точно знать, из какой юрисдикции исходит то или иное предложение, и каким законам и правилам оно подчиняется.
По словам агентства, инвесторы могут воспользоваться системой Broker Check для проверки личности организаторов проектов и статуса регистрации юридических лиц. Учитывая то, что даже самые известные криптовалюты и продукты несут повышенный риск из-за своей волатильности, ФБР советует инвесторам вкладывать только то, что они могут позволить себе потерять.
Представители ФБР отметили, что в соответствии с позицией FinCEN и судов первой инстанции операторы криптоматов и бирж криптовалют должны пройти соответствующую регистрацию во избежание нарушения федеральных законов о передаче денег.
Интересно также то, что ФБР поддерживает позицию SEC США о том, что большинство токенов должны быть классифицированы как ценные бумаги. Кроме того, агентство предупреждает о повышенных рисках мошенничества, связанных с новой ожидаемой тенденцией STO - предложений инвестиционных токенов.
В июне 2018 года один агент ФБР сообщил о «130 текущих делах, связанных с криптовалютами», хлопот с которыми не меньше, чем в случаях продажи наркотиков и похищения людей.
В прошлом году SEC США предпринял попытки проучить незадачливых инвесторов, создав для них поддельный ICO-веб-сайт, который соблазнял посетителей «слишком хорошими инвестиционными возможностями», а затем перенаправлял их на образовательную страницу SEC.
