Теракты со смертниками 21 и 22 апреля 2019 года в Шри-Ланке, в результате которых погибли 253 мирных жителя, были профинансированы при помощи биткоинов. К такому выводу пришла израильская исследовательская блокчейн-компания Whitestream.
Исследователи говорят, что террористическая организация ИГИЛ, запрещённая в России, использовала канадский платёжный шлюз CoinPayments для конвертации биткоинов в фиатные деньги. Whitestream выявила, что были проведены крупные транзакции между кошельками ИГИЛ, которые использовались для сбора пожертвований, и аккаунтами на сервисе CoinPayments.
Исследователи Whitestream обнаружили, что баланс ИГИЛ в кошельках CoinPayments вырос с $500 000 до $4,5 млн. всего за один день до террористических атак. Сообщается также, что балансы на CoinPayments снова снизились до $500 000 сразу после террористических атак. Компания CoinPayments, как и предполагалось, не была осведомлена о принадлежности денег террористической организации.
Компания Whitestream говорит, что в течение последних двух лет она занималась мониторингом биткоин-кошельков, связанных с ИГИЛ. Также фирма взяла под особое наблюдение один биткоин-кошелёк, на который в разные периоды приходили пожертвования. Компании удалось отследить две транзакции, отправленные с адреса биткоин-кошелька для сбора средств, указанного на веб-сайте ИГИЛ.
«Мы предполагаем, что у террористической организации много биткоин-адресов в CoinPayments, причём каждое пожертвование приходит на разные адреса. За день до террористических атак на Шри-Ланку мы отследили две относительно крупные транзакции по одному из биткоин-адресов на сумму около $9800».
В феврале Whitestream также сообщила, что через сервис CoinPayments идут биткоин-пожертвования для палестинской суннитско-исламистской группировки ХАМАС. Исследователи также указывают на то, что криптовалютные платежи и биржевые операции происходят в практически нерегулируемой среде, что позволяет террористическим организациям использовать их для финансирования своих атак.
«Кампания ХАМАС по финансированию при помощи биткоинов очень активна. Большая часть средств получена через Binance, а вывод прошёл через Bitfinex».
Следует также отметить, что исследовательская компания Whitestream тесно сотрудничает с министерством обороны Израиля.
Отметим снова, что террористическая организация ИГИЛ запрещена в России.
