Индийская полиция арестовала австралийца, который причастен к организации криптовалютной пирамиды на $14 млн., жертвами которой стали не менее 1500 человек.
Гражданин Австралии Харприт Сингх Сахни был арестован в отеле возле аэропорта Дели, откуда собирался полететь в Дубай. Сахни сбежал из Сиднея в конце прошлого года, когда его мошенническая схема рухнула. В его дальнейшие планы входило создание подобной схемы и в индийском штате Махараштра.
Уроженец Индии Сахни переехал в Австралию в 2007 году и управлял компанией по обеспечению безопасности в Сиднее. Предположительно, он имеет самое прямое отношение к мошеннической криптовалюте Plus Gold Union Coin (PGUC).
В конце июня уже были арестованы три агента, представляющие эту пирамиду.
Модные слова и старая афера
Организаторы PGUC использовали такие слова, которые всегда на слуху в мире криптовалют, – «децентрализованная платформа», «PoW / PoS» и т.д. По их словам, это была «уникальная, саморегулирующаяся финансовая система, позволяющая зарабатывать как на майнинге, так и на стейкинге».
Тем не менее, это была всего лишь пирамида с многоуровневым маркетингом, и в Индии таких схем встречается немало.
Главной целью мошенников становились пользователи, которых привлекают высокие доходы в криптовалюте. В данном случае Сахни ориентировался на индийских эмигрантов, проживающих в Австралии. Однако его схема привлекла 1500 инвесторов из 22 стран, включая Францию, Германию, Индонезию, Японию, Шри-Ланку, Бангладеш, Колумбию, Финляндию и Нигерию.
Кроме того, на PGUC пожаловались не менее 25 инвесторов из индийского штата Мадхья-Прадеш.
Блестящее продвижение в Мельбурне и Сиднее
Сахни и его команда продвигали свою «схему быстрого обогащения», проводя блестящие семинары в Мельбурне и Сиднее. Они также делали упор на «минимальные риски», говорили, что являются «европейской компанией с опытом добычи металла».
Австралиец Раджив Шарма, который инвестировал в схему $52 000, рассказал:
«Все выглядело подлинно. Хороший веб-сайт с личной информационной панелью и презентациями промоутеров; графики, указывающие на прогнозируемый рост. Позже мы узнали, что это был плагиат из другой криптовалюты».
Деньги от больных пациентов
Житель Сиднея Бхавеш Патель также рассказал, что ему срочно нужны были деньги для лечения сердца его жены, и в PGUC ему пообещали очень высокую прибыль.
Родители Пателя заложили свою ферму в Индии и отправили ему $30 000 на оплату больничных счетов, которые он вложил в эту пирамиду.
Представители «компании» даже пришли на встречу с его женой в больницу и заявили:
«Бхавеш, ваши деньги будут удвоены через три месяца, и вы легко сможете оплатить счета в больнице».
Один из детективов, расследующих это дело, утверждает, что Сахни хорошо знал, что продвигает фейковую криптовалюту:
«Сахни работал с теми людьми, которые запустили схему ещё в декабре 2017 года, и он знал, что PGUC – это мошенническая валюта. Однако он продолжал продвигать пирамиду и получал часть прибыли», - заявил детектив.
