Мошенница из Нью-Йорка призналась в финансовой поддержке террористической организации

82 0 Время чтения: 3 мин. Антипов Геннадий

Молодая женщина из Нью-Йорка признала себя виновной в финансовой поддержке террористической организации ИГИЛ.

Женщине по имени Зубиа Шахназ, обвиняемой в поддержке террористической организации ИГИЛ и мошенничестве в отношении нескольких банков, грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

По данным CNBC, 27-летняя Шахназ признала, что в 2017 году передала более $150 000 на зарубежные банковские счета, принадлежащие людям и организациям, связанным с террористической группой ИГИЛ.

В судебных документах говорится, что Шахназ, которая тогда работала в лаборатории в Манхэттене, отправилась в Иорданию в качестве волонтёра в составе Сирийско-американского медицинского общества в январе 2016 года.

В течение двухнедельной миссии она оказывала медицинскую помощь сирийским беженцам в Аммане и лагере для беженцев в Затаари.

После возвращения в Нью-Йорк она начала планировать мошеннические действия в отношении нескольких банков, среди которых - Chase Bank, TD Bank, American Express и Discover.

Шахназ удалось получить кредитные карты вышеупомянутых банков, а также ещё, по меньшей мере, десять карт от других банков. Она использовала их для покупки биткоинов и других криптовалют на сумму $62 703.

Кроме того, она подала заявку на кредит в Bank of Manhattan и сумела получить $22 500.

После успешного получения всех денег Шахназ совершила несколько банковских переводов за границу, уволилась с работы, получила пакистанский паспорт и начала готовиться к очередной поездке в Сирию.

Шахназ была арестована в аэропорту им. Джона Ф. Кеннеди 31 июля 2017 года сотрудниками правоохранительных органов, которые отслеживали всю её финансовую деятельность вплоть до посадки на самолёт, направляющийся в Турцию.

Она сказала, что едет в отпуск в Стамбул, но когда ей предъявили факты перевода ею денег, она начала давать «ложные и противоречивые» показания.

Исследование её онлайн-активности показывает, что она потратила своё время на поиск информации об организации ИГИЛ, её рекрутёрах и финансистах, а также изучала карты местности турецко-сирийской границы и городов, захваченных ИГИЛ.

Шахназ обвиняется в мошенничестве и предоставлении финансовой помощи террористической организации, и теперь ей грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Террористическая организация ИГИЛ запрещена в России.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io