В интервью Bloomberg специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Лилита Инфанте заявила, что около 10% биткоин-транзакций связано с преступной деятельностью. Цифра впечатляет, но, по словам Инфанте, это значительно ниже уровня 2013 года, когда число «незаконных» транзакций достигало 90% в связи с деятельностью даркмаркета Silk Road.
Это не значит, что теперь преступники меньше используют биткоин в своих финансовых операциях. Инфанте утверждает, что объёмы таких операций сильно выросли, но их доля сократилась по мере роста популярности криптовалют. По её словам, большинство транзакций сейчас связаны со спекуляцией на цене биткоина. Также Инфанте отметила, что, хотя криптовалютные переводы нельзя заблокировать, правоохранительные органы могут анализировать данные блокчейна и таким образом отслеживать деятельность преступников:
На самом деле блокчейн даёт нам много инструментов, которые позволяют идентифицировать людей. Я действительно хочу, чтобы они [правоохранительные органы] продолжили их использовать.
Инфанте добавила, что криптовалюты с повышенной анонимностью, такие как Monero и Zcash, привлекательны для преступников, но малые объёмы и ликвидность мешают им стать основным платёжным инструментом в криминальном мире. Она также сказала (не вдаваясь в детали), что у агентов DEA есть методы, которые позволяют отследить транзакции и анонимных цифровых валют.
