Федеральная таможенная служба России начала уголовное расследование в отношении импортера биткоин-майнеров за возможную недоплату таможенных платежей, пишет Coindesk.
«Дальневосточная торгово-промышленная компания» (ДТПК), возможно, не выплатила около $1,2 млн. за 6012 ASIC-майнеров от компании Bitmain, которые были импортированы с августа 2017 года по февраль 2018 года. Согласно ордеру на обыск от 18 июля, ДТПК предоставила подделанные документы с неверными ценами на оборудование, которые включали модели Bitmain Antminer S9-13.5, L3+ и D3. В ордере говорится:
В неустановленное время, но не позднее 8 августа 2017 года, [генеральный директор ДТПК] Артем Александрович Бублик… вступил в преступный сговор с неизвестными лицами с целью уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах при ввозе в Евразийский экономический союз ASIC-майнеров.
О расследовании стало известно на время международного форума по майнингу TerraCrypto, который прошел 25 июля в Москве.
Коммерческий директор компании Intelion Mining Александр Шашков сказал, что совсем недавно, 18 июля, таможенники оказались в дата-центре его компании, а несколько вооруженных людей наведались в его офисы: «В Тулу прибыло 20 человек с автоматами; в Москве — 10 человек без автоматов, только пистолеты… [Они] велели всем убрать руки от компьютеров».
Таможенники подозревают, что импортированные ДТПК майнеры могли оказаться в дата-центре компании. По словам Шашкова, Intelion не имеет никакого отношения к этим майнерам, но правоохранительные органы всё же конфисковали 2500 ASIC-майнеров, размещенных компанией, потому что клиенты, которые ими владели, не предоставили надлежащую документацию. Он посоветовал коллегам, которые занимаются размещением оборудования для майнинга, всегда проверять документы на майнеры.
По словам участников рынка, большая часть оборудования для майнинга, поступающего в Россию из Китая, может не иметь надлежащей документации. Директор по продажам в Intelion Алексей Афанасьев говорит:
70% майнеров из Китая прибывают по серым схемам, но мы работаем только с легальными.
Антон Макарчук, директор по маркетингу в компании Cryptouniverse, согласился с этой оценкой.
Представитель Bitmain в России Юлия Фетисова в комментарии для CoinDesk сказала, что серый импорт в страну поступает через компании, которые покупают большие партии майнеров у пекинского производителя и перепродают их розничным клиентам: «Серые поступают от китайских компаний-реселлеров и не проходят через российский офис. Часто люди не хотят ждать доставки от нас, поэтому они обращаются к реселлерам, потому что им нужны майнеры здесь и сейчас».
По её словам, время ожидания доставки оборудования от Bitmain в этом году увеличилось — следующая поставка ASIC-майнеров S17 будет доступна не ранее декабря.
