4 июня РБК написало о возможной продаже криптовалютной биржи WEX (правопреемника закрытой ФБР биржи BTC-e) с суточным оборотом $20 млн. экс-боевику ДНР Дмитрию Хавченко, более известному как Морячок.
По данным авторов, Хавченко уверяет, что криптовалютами увлёкся ещё до войны в Донбассе. По его мнению, их главное преимущество в том, что они дают возможность переводить деньги «во все непризнанные республики, минуя санкционные опасности». В 2007 году он возглавлял киевскую фирму «Росукрстрой», а в 2012 году МВД Украины в отношении него возбудило уголовное дело по статье «мошенничество». В марте 2014 года Хавченко состоял в «крымском ополчении», а в мае отправился в Донбасс.
РБК пишет, что СЕО WEX Дмитрий Васильев в конце апреля заключил с Хавченко договор о намерениях, по которому стороны предварительно договорились о сделке по продаже биржи WEX. Васильев, по информации РБК, не участвует в управлении площадкой с января, поскольку отношения с партнёрами зашли в тупик, в связи с чем он «планирует продать [биржу] и заняться другими проектами».
Отметим и то, что в апрельском интервью Coinspot планы у Васильева касательно биржи были более оптимистичными. Он говорил о расширении партнёрской сети, а также о проработке многих новых направлений в Европе и Азии.
Админ WEX в чате биржи относительно расследования РБК дал следующие комментарии:
По поводу статьи: WEX как работала, так и работает в прежнем режиме, выводы так же доступны, и токены и дальше будут выкупаться. По поводу переговоров: да, действительно они были, но закончились они именно уровнем переговоров.
РБК пишет, что за сделкой может стоять владелец группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Крупный клиент WEX утверждает, что решал проблемы со своим аккаунтом на бирже с людьми, связанными с этой компанией. В свою очередь Хавченко уверяет, что деньги на покупку у него собственные: ни у «Царьграда», ни у кого-либо другого он кредиты брать не намерен, более того — никакого отношения к названной структуре он не имеет.
Позже админ WEX в чате биржи написал буквально: «Были не переговоры, а встреча, дальше фантазии журналистов». Представители WEX на момент публикации не ответили на запрос Coinspot.
