Биржа Binance предупреждает о крупномасштабных мошеннических инвестиционных схемах

163 6 Время чтения: 3 мин. Саша Косован

Криптобиржа Binance в своем блоге опубликовала отчет подразделения Binance Sentry, которое занимается обработкой информации для управления рисками в службе безопасности биржи. Команда Binance Sentry использует данные блокчейна и анализирует информацию из открытых источников, чтобы лучше понять характер угроз и рисков на крипторынке.

Binance Sentry постоянно сталкивается с сообщениями об инвестиционных схемах, которые предлагают быстрые способы обогащения на криптовалютном рынке. Многие из таких схем касаются не только криптовалют — они также продвигают инвестиционные услуги на валютном рынке (Форекс), в бинарных опционах и контрактах на разницу цен (CFD). СМИ регулярно сообщают о рисках, связанных с подобными схемам. Так, Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) расследовал деятельность одной из таких организаций, работавших на базе киевского колл-центра.

В такие схемы иногда включают сразу несколько якобы не связанных между собой организаций. Нередко десятки проектов являются участниками одной и той же мошеннической схемы. К примеру, одна компания может специализироваться в криптовалютах, другие — на валютном рынке или CFD. Вымышленные регулирующие органы или связанные с правительством институты (к примеру, реестры компаний) иногда используются для придания законности различным схемам.

В таких схемах используются сопутствующие вспомогательные услуги маркетинговых агентств, юридических фирм, команд по подбору персонала или проектов по оценке сайтов. Цель мошенников — укрепить доверие и в дальнейшем поддерживать взаимодействие в рамках схем, которые якобы не нарушают закон.

Более того, многие из этих организаций имеют транснациональный характер: их жертвы зачастую разбросаны по всему свету и, в отличие от подставных компаний, чьими жертвами они становятся, относятся к совершенно другим юрисдикциям. Это не только усложняет процесс расследования таких дел, но и порой не позволяет сразу установить связь между жертвами.

Специалисты Binance Sentry настоятельно рекомендуют остерегаться обещаний быстрой доходности и всегда придерживаться правила DYOR (do your own research, т.е. проводить собственное исследование), прежде чем вложить средства в тот или иной сервис или проект. Кроме того, пользователям Binance следует обращать внимание на официальные сообщения правоохранительных органов и соответствующие публикации в СМИ.

  • http://bitpro24.ru/market/birja-binance-predyprejdaet-o-krypnomasshtabnyh-moshennicheskih-investicionnyh-shemah.html Биржа Binance предупреждает о крупномасштабных мошеннических инвестиционных схемах | http://bitpro24.ru

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/birja-binance-predyprejdaet-o-krypnomasshtabnyh-moshennicheskih-investicionnyh-shemah/ Биржа Binance предупреждает о крупномасштабных мошеннических инвестиционных схемах — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://mygreed.info/birzha-binance-preduprezhdaet-o-krupnomasshtabnyh-moshennicheskih-investitsionnyh-shemah/ Биржа Binance предупреждает о крупномасштабных мошеннических инвестиционных схемах — Крипто Новости

    […] Источник: https://coinspot.io […]

  • https://blockcash.net/birzha-binance-preduprezhdaet-o-krupnomasshtabnyh-moshennicheskih-investitsionnyh-shemah/ Биржа Binance предупреждает о крупномасштабных мошеннических инвестиционных схемах — blockcash.net

    […] Источник: coinspot.io Метки: #закон Share76Tweet47 […]

  • https://coinmarket.world/birzha-binance-preduprezhdaet-o-krupnomasshtabnyh-moshennicheskih-investitsionnyh-shemah/ Биржа Binance предупреждает о крупномасштабных мошеннических инвестиционных схемах — CryptoCoin Press

    […] Источник: coinspot.io Метки: #закон Share76Tweet47 […]

  • https://xn--b1albfqfbbeisgg.xn--p1acf/birzha-binance-preduprezhdaet-o-krupnomasshtabnyh-moshennicheskih-investitsionnyh-shemah/ Биржа Binance предупреждает о крупномасштабных мошеннических инвестиционных схемах — КРИПТОНОВОСТИ.РУС : Новости криптовалют и блокчейн номе

    […] Источник: coinspot.io Метки: #закон Share76Tweet47 […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io