Биржа BiteBTC — скам в списке CoinMarketCap

3 января 2019 года криптовалютная биржа BiteBTC сообщила о «пожаре» в дата-центре, где расположены серверы биржи, произошел. Согласно заявлению биржи, пожар привёл к тому, что 7% пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам. И это событие подозрительным образом совпало с первой ежегодной акцией Proof of Keys. Конечно же, биржа не предоставила никаких доказательств пожара в дата-центре.

В начале июня в СМИ появились сообщения о том, что BiteBTC блокирует выводы средств и аккаунты пользователей. Тем не менее, биржа продолжает находится в списках CoinMarketCap по скорректированному и заявленному объемам торгов (233 и 103 место соответственно) несмотря на то, что ещё в январе в профиле биржи появилось предупреждение о блокировке пользовательских депозитов. Биржа продолжает привлекать пользователей выгодными котировками некоторых криптовалют, а также большими объемами торгов.

Как сообщил Coinspot один из читателей, регистрация и пополнение депозитов проходит стандартно, но когда дело доходит до вывода, то пользователей ожидает неприятный «сюрприз». Сначала пользователь может удивиться высоким комиссиям, потом при создании заявки на вывод можно получить сообщение о том, что для обеспечения сохранности средств некоторые транзакции обрабатываются вручную, в связи с чем срок обработки транзакции может занять целые сутки.

Дальше судьба средств может быть разной — по словам пользователей, биржа может проводить мелкие транзакции (есть мнение, что до $50), а крупные отклоняет или (чаще) временно приостанавливает/блокирует аккаунты. Пользователям с временной приостановкой предлагают «пройти бесконечный квест по почтовой переписке», которая, по сообщениям, может затянутся на 3 месяца. По ходу переписки запрашивают подтверждение происхождения средств, видео подтверждения платежа со съемкой своего лица, паспорта и биржи/кошелька, с которого отправлялись средства, банковские выписки и т.п. Заблокированным пользователям приходит письмо о нарушении правил без дальнейшего рассмотрения претензий.

Указанный на сайте Twitter биржи заблокирован, но есть множество твитов и постов на Medium и Reddit о том, что биржа BiteBTC — скам, и её следует исключить из списка CoinMarketCap. Тем не менее, известный аналитический ресурс не собирается менять свою политику прямого предоставления информации пользователям (сооснователь CoinMarketCap Люк Вагман недавно заявил, что удаление бирж сделает ресурс неполноценным агрегатором), а сама биржа до сих пор продолжает «работать».