В блоге криптовалютной биржи Poloniex был опубликован пост, сообщающий о том, что команда провела крупное обновление системы идентификации и верификации пользователей, в результате чего все так называемые legacy-аккаунты в обязательной форме должны быть верифицированы через внутренний портал.
Сроки для завершения предоставления информации будут объявлены в первом квартале 2018 года, но так или иначе, Poloniex рекомендует пользователям не затягивать с верификацией своих аккаунтов, чтобы избежать возможных ограничений из-за нарушения сроков.
В случае если вы не прошли верификацию до конца обозначенного срока, на ваш legacy-аккаунт накладывается ряд серьезных ограничений:
— Торги и лендинг (займы) будут вам недоступны;
— Все ваши активные ордеры будут закрыты;
— Отменится автообновление по займам;
— На активные маржинальные позиции будет отведено 8 недель, в течение которых можно будет только уменьшить позицию или закрыть ее. По истечению 8 недель все маржинальные позиции будут закрыты;
— Адреса для депозитов криптовалют будут аннулированы. Средства, отправленные на них, будут недоступны, пока аккаунт не будет верифицирован;
— Вывести средства по-прежнему можно будет с ограничением в $2000 в сутки.
После верификации суточный лимит на вывод средств поднимется до $25 000. В данный момент каждый новый аккаунт на Poloniex подлежит обязательной верификации, биржа ввела эту меру в 2017 году.
В посте также поясняется, что как зарегистрированный финансовый сервис, Poloniex будет действовать в соответствии с законами, подразумевающими идентификацию пользователей.
Заморозили аккаунт за две недели до назначенного срока. Отказываются верифицировать по паспорту. Отказываются выполнять условия Пользовательского Соглашения, а именно пункт 17, в которой сказано что пользователь имеет право перевести свои токены в течении 90 дней после деактивации аккаунта, если деактивация не была выполнена по основаниям предусмотренным законом или постановлению суда. Как по мне просто воры
[…] мы сообщали о том, что американская биржа Poloniex в этом году ввела […]
Вечно тормозят транзакции и крутят крипту на форках, пока пользователи ждут своих выводов и переводов. Исключение — обмен и биржа, хотя не удивительно, ведь они от туда процент гребут…
Та самая Poloniex, которая морозит вывод сколько себя помнит? Она, оказывается, в юрисдикции с криптоналогами? Ну, флаг в руки, или куда у них там вставляется.
И как это будет работать с обязательным американским налогообложением?