Bittrex заплатит штрафы за нарушение законодательства США

56 2 Время чтения: 1 мин. volga

Криптовалютная биржа Bittrex должна заплатить штрафы за нарушение американского законодательства.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина (OFAC) в минувший вторник заявило, что штрафы составят $24 млн и $29 млн.

В пресс-службе финансового ведомства отметили, что помимо несоблюдения санкционного режима Bittrex должна заплатить штраф за нарушение законодательства по борьбе с отмыванием денег.

Власти США располагают данными, что биржа в течение нескольких лет обслуживала пользователей из Сирии, Судана, Ирана, Кубы и Крыма, которые находятся в санкционных списках.

Руководство Bittrex не смогло внедрить эффективную систему мониторинга транзакций, что привело к нарушению не только санкционного, но и антиотмывочного законодательства.

Глава OFAC Андреа Гацки отмечает:

Управление будет и дальше привлекать к ответственности компании, работающие с виртуальными валютами и представляющие другие отрасли, но неспособные внедрить надлежащие инструменты для контроля и выявления нарушителей санкций.
  • http://student-site.ru/exchange/bittrex-zaplatit-shtrafy-za-naryshenie-zakonodatelstva-ssha.html Bittrex заплатит штрафы за нарушение законодательства США — Крипто

    […] Источник […]

  • http://attwork.ru/?p=6443 Bittrex заплатит штрафы за нарушение законодательства США — ТОП Заработок в Интернете по проверенным методам

    […] Источник […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io