Когда прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила Bitfinex в скрытии потери $850 млн. клиентских и корпоративных средств, без ответа остался главный вопрос: что случилось с деньгами?
Bitfinex утверждает, что средства не пропали, а были конфискованы властями в США, Польши и Португалии.
История получила продолжение 30 апреля, когда федеральные прокуроры предъявили обвинения Реджинальду Фаулеру, 60-летнему бизнесмену из Аризоны, который когда-то был совладельцем Minnesota Vikings, профессионального клуба по американскому футболу. Фаулера вместе с Равид Йосеф, гражданкой Израиля, обвинили в проведении незаконных финансовых операций, связанных с рынком виртуальных валют.
По информации Bloomberg, компания Фаулера, Global Trading Solutions, имеет прямые связи с Crypto Capital. В обвинительном заключении отмечается, что деньги на банковских счетах, открытых Фаулером и Global Trading Solutions, были конфискованы.
Адвокат Фаулера не ответил на запрос Bloomberg о комментарии, а с Равид Йосеф не удалось связаться. Crypto Capital также не отвечает на запросы о комментариях.
В судебном иске прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс раскрыта информация о связи Bitfinex и Crypto Capital. События, ставшие поводом для проведения расследования прокурором Нью-Йорка, произошли в 2017 году, когда банки перестали сотрудничать с Bitfinex, потому что не хотели быть связанными с нерегулируемым миром криптовалют. Из-за этого (согласно иску Джеймс) Bitfinex доверил Crypto Capital более $1 млрд. в виде смешанных клиентских и корпоративных средств.
Компания Фаулера, Global Trading Solutions, имеет банковские счета и связана с другой компанией под названием Global Trade Solutions AG. Сайт Crypto Capital говорит о том, что он принадлежит и управляется Global Trade Solutions.
В обвинительном заключении Фаулера прокуроры утверждают, что он провел миллионы долларов через финансовую систему США «для поддержки торговли виртуальными валютами». Они также утверждают, что за два месяца прошлого года он перевел около $60 млн. на свои личные банковские счета.
Интересно то, что Фаулер более известен своими связями с профессиональным футболом, а не с криптовалютным рынком. В 2005 году он попытался купить Minnesota Vikings за $600 млн, но в итоге был вынужден согласиться на миноритарную долю, потому что не смог найти такую сумму. В 2014 году он покинул клуб.
Фаулер также был инвестором в Альянс американского футбола, профессиональную футбольную лигу, которая объявила о банкротстве через несколько недель после открытия. По информации Sports Illustrated, Фаулер взял на себя обязательство быть основным инвестором лиги, но не смог обеспечить необходимое финансирование.
