Аналитический сайт Neonblocks, используя публичные данные Coingecko и Rank2traffic, позволяет определить приблизительное соотношение заявленных объемов торгов на криптовалютных биржах с их фактической посещаемостью. Согласно данным ресурса, в совокупности только 7% ($1.6 млрд) от заявленных биржами суточных объемов торгов соотносятся с количеством посетителей биржи. Так, подозрительно богатые трейдеры торгуют на Bithumb (71 тыс. пользователей, $22 986 на посетителя), OKEx (67 тыс, $9 161), Huobi Global (53 тыс, $9 452), CoinBene (16 тыс, $29 392), HitBTC (119 тыс, $4 749), Upbit (54 тыс, $6 937) и другие. Для сранения, Binance при 900 тыс. поcетителей показывает только $1077 на посетителя, Bitfinex при 156 тыс. — $764, а EXMO при 45 тыс. — $387.
Хотя эти данные являются приблизительными, недавнее исследование Crypto Integrity является ещё одним доказательством того, что большинство криптобирж предоставляют завышенные данные об объёмах торгов. В опубликованном отчёте говорится, что почти 90% всех объемов торгов в феврале 2019 года не были «реальными». Среди этих бирж есть упомянутые выше OKEx, Huobi Global, Coinbene, HitBTC и другие.
Кроме того, ещё в середине декабря прошлого года Blockchain Transparency Institute опубликовал доклад, в котором говорилось, что большинство из топ-25 криптовалютнных бирж предоставляют завышенные данные об объёмах торгов на своих площадках, и что только Bitfinex и Binance раскрывают точные сведения. В докладе говорится, что 87% торговых площадок фактически подделывают эти данные. В докладе говорится, что CoinMarketCap также не предоставляет надёжную информацию, и что «данные 11 из 25 бирж на CoinMarketCap сфальсифицированы на 99%».
