CipherBlade: Цифры WSJ об отмывании денег через биржу ShapeShift сильно завышены

Аналитическая компания CipherBlade проанализировала расследование The Wall Street Journal (WSJ) относительно предполагаемого участия криптовалютной биржи ShapeShift в отмывании денег. В сентябре прошлого года WSJ опубликовала статью, в которой утверждалось, что через Shapeshift было отмыто почти $9 млн. Согласно WSJ, отслеживаемые криптовалюты были обменяны на криптовалюты и повышенным уровнем анонимности (такие как Monero). Исследование CipherBlade показывает, что цифры WSJ сильно завышены и криптоактивы на сумму менее $2,2 млн. могут относиться к предполагаемому отмыванию денег.

CipherBlade описывает методологию WSJ как «в корне ошибочную» и утверждает, что только 1% всех сделок в эфире приходятся на подозрительные кошельки. Более того, только небольшая сумма средств (0,33% ETH из подозрительных кошельков) была обменяна на Monero.

Как показывают исследования CipherBlade, общая стоимость подозрительного эфира, который торговался на ShapeShift, составила $2 117 804,70; добавление к этой цифре ещё 40.11 подозрительных биткоинов не приближает к $9 млн. "грязных денег", о которых говорилось в статье WSJ.