Биржа помогла раскрыть одну из крупнейших афер, связанных с USDT
Расследование завершилось самой масштабной конфискацией криптовалюты в истории ведомства.
Американская биржа Coinbase приняла участие в громком расследовании Секретной службы США. Речь идет о сложной мошеннической схеме под названием «pig butchering» — в которой жертвы теряли миллионы, думая, что инвестируют в прибыльные проекты.
В результате расследования удалось заморозить $225,3 млн в стейблкоинах USDT. Эти средства хранились в неконтролируемых кошельках и, по мнению следователей, принадлежали международной преступной группе, связанной с торговлей людьми и отмыванием денег.
Ранее об этом писали на Coinspot: Минюст США конфисковал $225 млн в криптовалюте, похищенной через схему выманивания средств
Как работала схема
Мошенники представлялись успешными инвесторами и знакомились с жертвами в социальных сетях. Завязав доверительные отношения, они уговаривали вложиться в фейковые крипто-платформы.
Всё выглядело убедительно: интерфейсы, графики, поддержка. Но в реальности деньги сразу уходили на адреса злоумышленников.
В декабре 2023 года компания Tether по запросу властей США заблокировала активы, подозревая их связь с этой схемой. Расследование продолжили Секретная служба, ФБР и Министерство юстиции.
Они использовали блокчейн-аналитику, слежку и традиционные методы, чтобы установить происхождение активов. Пострадавших оказалось более 400 человек по всему миру.
Читать также: Банк Barclays запретил криптовалютные транзакции с банковских карт
Coinbase помогла отследить украденные средства
Биржа подтвердила, что ее аналитики провели комплексную проверку. Они отслеживали транзакции с подозрительных адресов, сопоставляли их с активностью клиентов и выделяли жертв, имеющих право на компенсацию.
«Мы провели многочасовой анализ, отследив миллионы в криптовалюте. Это позволило нам установить происхождение средств и определить, кто стал жертвой», — сообщили в компании.
Coinbase также призвала всех пострадавших подать заявление в Центр интернет-жалоб ФБР (IC3).
«Pig butchering» в 2024 году: рост на 210%
По данным Chainalysis, только за 2024 год объёмы переводов в схемах «pig butchering» (дословно — «откорм перед убоем») выросли на 210%. При этом средняя сумма одного вклада сократилась на 55%.
Это говорит о том, что мошенники изменили стратегию: теперь они охотятся на массового пользователя, получая мелкие суммы, но с большого числа жертв.
И это не единственная угроза. В отчете отмечен резкий рост других видов мошенничества: дренеров, фальшивых аирдропов, атак с подменой адреса. В мае один неизвестный почти украл $68 млн в WBTC, но вернул средства владельцу. Это редкое исключение.
Атаки становятся все изощреннее. Атаки с подменой адреса, например, используют визуально похожие адреса, чтобы жертва случайно отправила средства мошеннику.
Читать также: Как трейдерам удалось обрушить цены на нефть на пике конфликта США, Израиля и Ирана
Tether уже заморозил $2,7 млрд
Компания Tether сообщила, что с момента запуска стейблкоина заморозила свыше $2,7 млрд, связанных с незаконной деятельностью. Это подчёркивает тревожную тенденцию: преступники всё чаще выбирают стейблкоины как инструмент обналички и ухода от слежки.
Читать далее: Как SEI вырос на 100% за июнь: факторы взрывного роста
