FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок

27 10 Время чтения: 2 мин. volga

Для борьбы с криминальным применением цифровых валют каждая биржа должна сформировать базу данных трейдеров. Об этом говорится в заявлении Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Данная организация и ранее неоднократно указывала на необходимость детальной идентификации держателей криптовалюты. Этим, по мнению FATF, должны заниматься биржи.

В минувший понедельник организация перечислила признаки подозрительной активности пользователей торговых площадок.

Они смогут пользоваться такими критериями для мониторинга транзакций и выявления подозрительных сделок. Это поможет в борьбе с криминальным использованием цифровых валют, отмечают аналитики FATF.

Основным критерием оценки является транзакционная активность пользователя, информация о котором хранится в базе данных биржи.

Например, инвестор, который ранее почти не получал средств, теперь начал принимать большие объемы криптовалюты. В этот момент администрация торговой площадки должна усилить контроль за таким пользователем, так как скорее всего биржа имеет дело с мошенничеством или отмыванием денег.

Другим тревожным признаком является наличие судимости у пользователя или его активность на форумах и прочих интернет-ресурсах, связанных с теневым бизнесом.

Еще одним опасным сигналом для администрации должна стать информация о том, что пользователь биржи предпочитает пользоваться только конфиденциальными криптовалютами (Monero или ZCash), отмечается в докладе FATF.

  • http://bitpro24.ru/market/fatf-hochet-pomoch-kriptobirjam-v-vyiavlenii-podozritelnyh-sdelok.html FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок | http://bitpro24.ru

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/fatf-hochet-pomoch-kriptobirjam-v-vyiavlenii-podozritelnyh-sdelok/ FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://best-4info.ru/mining/fatf-hochet-pomoch-kriptobirjam-v-vyiavlenii-podozritelnyh-sdelok.html FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок | Биткоин

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://crypdate.com/exchange/fatf-hochet-pomoch-kriptobirjam-v-vyiavlenii-podozritelnyh-sdelok.html FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок | Крипто

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/fatf-hochet-pomoch-kriptobirjam-v-vyiavlenii-podozritelnyh-sdelok-2/ FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/fatf-hochet-pomoch-kriptobirjam-v-vyiavlenii-podozritelnyh-sdelok-3/ FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/fatf-hochet-pomoch-kriptobirjam-v-vyiavlenii-podozritelnyh-sdelok-4/ FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://www.cc-news.ru/fatf-hochet-pomoch-kriptobirzham-v-vyyavlenii-podozritelnyh-sdelok/ FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок • CryptoCoin News

    […] Источник: coinspot.ioМетки: #Monero#Zcash#биржа Share76Tweet47 (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-520732-6", renderTo: "yandex_rtb_R-A-520732-6", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); […]

  • https://criptolion.info/fatf-hochet-pomoch-kriptobirjam-v-vyiavlenii-podozritelnyh-sdelok-5/ FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • http://bitcoin-news.host/2020/09/15/fatf-hochet-pomoch-kriptobirjam-v-vyiavlenii-podozritelnyh-sdelok/ FATF хочет помочь криптобиржам в выявлении подозрительных сделок | bitcoin-news

    […] Источник: coinspot.io […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io