Исследование: Биткоины мошеннического проекта PlusToken продают на криптобиржах с KYC

229 6 Время чтения: 2 мин. Саша Косован

Новое исследование от OXT Research о деятельности мошеннического проекта PlusToken показывает, что для продажи биткоинов используются даже те криптовалютные биржи, которые требуют прохождения процедуры «Знай своего клиента» (KYC).

В отчете говорится, что все монеты PlusToken перемещаются из в биткоин-миксеры, после чего проходят консолидацию, а затем распределение. В докладе OXT говорится: «Приблизительно 80% монет, поступающих в миксеры, были распределены, в то время как в миксерах остается до 33 872 BTC, а 3853 BTC находятся в процессе распределения. Таким образом, в общей сложности 37 725 биткоинов проходят смешивание, но еще не были распределены».

За последние семь месяцев было продано монет на сумму около $1,3 млрд. OXT утверждает, что на сегодняшний день распределено почти 70% от общего объема монет, а это значит, что «значительное влияние PlusToken на рынок осталось в прошлом».

Большое количество монет проходит через криптобиржу OKEx. «OKEx ― это новая основная биржа распределения монет, через которую прошло почти 50% февральских объёмов», ― говорится в отчете. Биржа Huobi также остается одной из главных бирж распределения монет. Аналитики также обращают внимание на использование регулируемых бирж для распределения BTC, а не внебиржевых площадок ― OKEx и Huobi требует прохождения KYC для вывода средств.

Читайте также: Как скам-проект PlusToken скрылся с 1% всех биткоинов

  • https://cryptostrana.com/market/issledovanie-bitkoiny-moshennicheskogo-proekta-plustoken-prodaut-na-kriptobirjah-s-kyc.html Исследование: Биткоины мошеннического проекта PlusToken продают на криптобиржах с KYC | КриптоСтрана | Актуальные новости криптовалют

    […] Источник: coinspot.io […]

  • http://bitcoin-news.host/2020/03/12/issledovanie-bitkoiny-moshennicheskogo-proekta-plustoken-prodaut-na-kriptobirjah-s-kyc/ Исследование: Биткоины мошеннического проекта PlusToken продают на криптобиржах с KYC | bitcoin-news

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://blockcash.net/issledovanie-bitkoiny-moshennicheskogo-proekta-plustoken-prodayut-na-kriptobirzhah-s-kyc/ Исследование: Биткоины мошеннического проекта PlusToken продают на криптобиржах с KYC — blockcash.net

    […] Источник: coinspot.io Share76Tweet47 […]

  • https://www.cc-news.ru/issledovanie-bitkoiny-moshennicheskogo-proekta-plustoken-prodajut-na-kriptobirzhah-s-kyc-2/ Исследование: Биткоины мошеннического проекта PlusToken продают на криптобиржах с KYC — CryptoCoin News

    […] Источник: coinspot.ioМетки: #btc#биржа#биткоин Share76Tweet47 […]

  • https://cryptoinvestor.consulting/issledovanie-bitkoiny-moshennicheskogo-proekta-plustoken-prodayut-na-kriptobirzhah-s-kyc/ Исследование: Биткоины мошеннического проекта PlusToken продают на криптобиржах с KYC — CryptoCoin Press

    […] Источник: coinspot.io Метки: #btc#биржа#биткоин Share76Tweet47 […]

  • https://xn--b1albfqfbbeisgg.xn--p1acf/issledovanie-bitkoiny-moshennicheskogo-proekta-plustoken-prodayut-na-kriptobirzhah-s-kyc/ Исследование: Биткоины мошеннического проекта PlusToken продают на криптобиржах с KYC | КРИПТОНОВОСТИ.РУС : Новости криптовалют и блокчейн номер

    […] Источник: coinspot.io Метки: #btc#биржа#биткоин Share76Tweet47 […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io