Новое исследование от OXT Research о деятельности мошеннического проекта PlusToken показывает, что для продажи биткоинов используются даже те криптовалютные биржи, которые требуют прохождения процедуры «Знай своего клиента» (KYC).
В отчете говорится, что все монеты PlusToken перемещаются из в биткоин-миксеры, после чего проходят консолидацию, а затем распределение. В докладе OXT говорится: «Приблизительно 80% монет, поступающих в миксеры, были распределены, в то время как в миксерах остается до 33 872 BTC, а 3853 BTC находятся в процессе распределения. Таким образом, в общей сложности 37 725 биткоинов проходят смешивание, но еще не были распределены».
За последние семь месяцев было продано монет на сумму около $1,3 млрд. OXT утверждает, что на сегодняшний день распределено почти 70% от общего объема монет, а это значит, что «значительное влияние PlusToken на рынок осталось в прошлом».
Большое количество монет проходит через криптобиржу OKEx. «OKEx ― это новая основная биржа распределения монет, через которую прошло почти 50% февральских объёмов», ― говорится в отчете. Биржа Huobi также остается одной из главных бирж распределения монет. Аналитики также обращают внимание на использование регулируемых бирж для распределения BTC, а не внебиржевых площадок ― OKEx и Huobi требует прохождения KYC для вывода средств.
Читайте также: Как скам-проект PlusToken скрылся с 1% всех биткоинов
-
https://cryptostrana.com/market/issledovanie-bitkoiny-moshennicheskogo-proekta-plustoken-prodaut-na-kriptobirjah-s-kyc.html Исследование: Биткоины мошеннического проекта PlusToken продают на криптобиржах с KYC | КриптоСтрана | Актуальные новости криптовалют
-
http://bitcoin-news.host/2020/03/12/issledovanie-bitkoiny-moshennicheskogo-proekta-plustoken-prodaut-na-kriptobirjah-s-kyc/ Исследование: Биткоины мошеннического проекта PlusToken продают на криптобиржах с KYC | bitcoin-news
-
https://blockcash.net/issledovanie-bitkoiny-moshennicheskogo-proekta-plustoken-prodayut-na-kriptobirzhah-s-kyc/ Исследование: Биткоины мошеннического проекта PlusToken продают на криптобиржах с KYC — blockcash.net
-
https://www.cc-news.ru/issledovanie-bitkoiny-moshennicheskogo-proekta-plustoken-prodajut-na-kriptobirzhah-s-kyc-2/ Исследование: Биткоины мошеннического проекта PlusToken продают на криптобиржах с KYC — CryptoCoin News
-
https://cryptoinvestor.consulting/issledovanie-bitkoiny-moshennicheskogo-proekta-plustoken-prodayut-na-kriptobirzhah-s-kyc/ Исследование: Биткоины мошеннического проекта PlusToken продают на криптобиржах с KYC — CryptoCoin Press
-
https://xn--b1albfqfbbeisgg.xn--p1acf/issledovanie-bitkoiny-moshennicheskogo-proekta-plustoken-prodayut-na-kriptobirzhah-s-kyc/ Исследование: Биткоины мошеннического проекта PlusToken продают на криптобиржах с KYC | КРИПТОНОВОСТИ.РУС : Новости криптовалют и блокчейн номер