Кредиторы QuadrigaCX наняли компанию по блокчейн-анализу для расследования деятельности биржи

25 9 Время чтения: 2 мин. Саша Косован

Канадская юридическая компания Miller Thomson, представляющая кредиторов ныне закрытой криптобиржи QuadrigaCX, наняла аудиторскую компанию Kroll для проведения расследования по факту потери активов пользователей на сумму $190 млн в начале 2019 года.

О финансовых проблемах QuadrigaCX стало известно после внезапной смерти основателя биржи Джеральда Коттена в декабре 2018 года. Коттен якобы был единственным человеком, который имел доступ к холодным кошелькам биржи. Расследование Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC) показало, что Коттен открывал счета под псевдонимами с фейковыми балансами и торговал с клиентами Quadriga. Когда цены на криптоактивы снизились и пользователи выводили средства, Коттен покрывал убытки за счет депозитов других клиентов.

В заявлении от 8 сентября Miller Thomson сообщила о том, что Kroll будет работать в сотрудничестве с компанией Coinfirm, которая специализируется на блокчейн-аналитике. Kroll и Confirm должны будут проанализировать данные о транзакциях биржи. В связи с продолжающемся расследованием правоохранительных органов подробности деятельности компаний по этому делу не будут разглашаться публично.

В заявлении Miller Thomson также говорится о том, что компания направила запросы на предоставление информации о панамской компании Crypto Capital, которая предоставляла платежные услуги QuadrigaCX до краха биржи.

«В настоящее время недостаточно доказательств, которые бы говорили о том, что Crypto Capital задолжала Quadriga какие-либо средства на дату банкротства», ― заявляет Miller Thomson. Однако, если появится какая-либо новая информация по этому делу, аудиторская компания Ernst & Young, которая управляет процедурой банкротства биржи, «рассмотрит возможности возврата средств Quadriga».

В заявлении говорится о том, что выплата компенсаций пользователям биржи может затянуться надолго. «Наиболее существенное влияние на скорость распределения средств окажет аудит налоговых обязательств Quadriga от CRA [Налоговой службы Канады]», ― заявляет Miller Thomson.

Из-за пандемии коронавируса CRA отказалось назвать сроки завершения аудита.

  • https://best-4info.ru/trade/kreditory-quadrigacx-naniali-kompaniu-po-blokchein-analizy-dlia-rassledovaniia-deiatelnosti-birji-5.html Кредиторы QuadrigaCX наняли компанию по блокчейн-анализу для расследования деятельности биржи | Биткоин

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/kreditory-quadrigacx-naniali-kompaniu-po-blokchein-analizy-dlia-rassledovaniia-deiatelnosti-birji-5/ Кредиторы QuadrigaCX наняли компанию по блокчейн-анализу для расследования деятельности биржи — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://crypdate.com/exchange/kreditory-quadrigacx-naniali-kompaniu-po-blokchein-analizy-dlia-rassledovaniia-deiatelnosti-birji.html Кредиторы QuadrigaCX наняли компанию по блокчейн-анализу для расследования деятельности биржи | Крипто

    […] Источник: coinspot.io […]

  • http://24cripto.ru/news/kredi.html Кредиторы QuadrigaCX наняли компанию по блокчейн-анализу для расследования деятельности биржи

    […] Источник […]

  • https://www.cc-news.ru/kreditory-quadrigacx-nanyali-kompaniyu-po-blokcheyn-analizu-dlya-rassledovaniya-deyatelnosti-birzhi/ Кредиторы QuadrigaCX наняли компанию по блокчейн-анализу для расследования деятельности биржи • CryptoCoin News

    […] Источник: coinspot.ioМетки: #блокчейн Share76Tweet47 (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-520732-6", renderTo: "yandex_rtb_R-A-520732-6", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); […]

  • https://hitnews.club/market/kreditory-quadrigacx-naniali-kompaniu-po-blokchein-analizy-dlia-rassledovaniia-deiatelnosti-birji.html Кредиторы QuadrigaCX наняли компанию по блокчейн-анализу для расследования деятельности биржи | CRYPTO cave

    […] Источник: coinspot.io […]

  • http://bitcoin-news.host/2020/09/08/kreditory-quadrigacx-naniali-kompaniu-po-blokchein-analizy-dlia-rassledovaniia-deiatelnosti-birji/ Кредиторы QuadrigaCX наняли компанию по блокчейн-анализу для расследования деятельности биржи | bitcoin-news

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://blockcash.net/kreditory-quadrigacx-nanyali-kompaniyu-po-blokchejn-analizu-dlya-rassledovaniya-deyatelnosti-birzhi/ Кредиторы QuadrigaCX наняли компанию по блокчейн-анализу для расследования деятельности биржи — blockcash.net

    […] Источник: coinspot.io Share76Tweet47 […]

  • https://inboz.lv/kreditory-quadrigacx-naniali-kompaniu-po-blokchein-analizy-dlia-rassledovaniia-deiatelnosti-birji/ Кредиторы QuadrigaCX наняли компанию по блокчейн-анализу для расследования деятельности биржи

    […] Источник: coinspot.io […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io