Криптобиржа TradeSatoshi решила закрыться, но не позволяет клиентам вывести средства

Популярная британская биржа TradeSatoshi, которая работала с 2015 года, на этой неделе объявила, что закрывается. Однако пользователи платформы говорят, что не могут вернуть свои средства.

«TradeSatoshi закрывается. Пожалуйста, убедитесь в том, что вы вывели все свои средства до 1 марта 2020 года 00:00 UTC. Пожалуйста, не вносите депозиты! Депозиты больше не будут обрабатываться».

Объявление биржи в Твиттере появилось 20 февраля в 10:07. Биржа была популярна благодаря широкому выбору торговых пар с альткоинами.

Один пользователь написал в ответ на объявление биржи в Твиттере:

«В моём аккаунте опции вывода не работают. Ваша техподдержка сказала, что мне нужно обновить KYC, но я уже прошёл её и получил одобрение для работы. Пожалуйста, позвольте мне вывести мои монеты, либо предоставьте другие решения».

Другой пользователь спросил:

«Как вывести средства, если ваша система не позволяет сделать этого?».

Кажется, неожиданный рост требований по AML / KYC происходит именно тогда, когда биржи сталкиваются с финансовыми проблемами. Действующие процедуры направлены на то, чтобы выявить подозрительные транзакции и заморозить их в случае несоответствия закону. Такие правила также должны защитить клиентов от фирм-однодневок, неплатежеспособности в случае взломов или неправильного управления.

Однако TradeSatoshi пока молчит и не отвечает на обращения клиентов, хотя в то же время редактирует список тех, кто может видеть твиты.

Proof of reserves

Многие пользователи обращаются к биржам с просьбой предоставить криптографическое proof-of-reserves («доказательство резервов»), которое обеспечивало бы проверку наличия средств у биржи и безопасности их хранения – так, чтобы любой пользователь мог видеть это.

«3/3 Proof-of-reserves должно стать стандартом для депозитарных учреждений, что даёт клиентам надёжные гарантии платёжеспособности…».

Спрос на прозрачные решения по хранению данных теперь будет только увеличиваться, учитывая, что биржи часто сталкиваются со взломами, плохим управлением и мошенничеством. Правило «Доверяй, но проверяй!», кажется, становится в наше время как никогда актуальным.

Другая разновидность криптовалютных бирж – это децентрализованные биржи (DEX), в которых пользователи самостоятельно хранят свои активы и несут за них ответственность.