KuCoin отрицает массовый отток биткоинов после введения KYC

В KuCoin заявили, что информация об оттоке BTC с платформы после новостей о верификации не соответствует действительности. Речь идёт о данных аналитиков Onchain School от CryptoQuant, согласно которым с момента появления слухов о KYC (5 июня 2023 года) и до официального запуска политики (28 июня) резервы биржи якобы упали на 77,6%.

Снижение объёмов биткоина на централизованных платформах обычное явление. Но резкий спад у KuCoin вызвал бурную реакцию. Аналитики считают, что пользователи стали намного острее реагировать на любые темы, связанные с приватностью.

KuCoin ответила на обвинения

Как только в сети появились сообщения, что из KuCoin вывели более 77% всех биткоинов, биржа не стала молчать. Там сразу заявили, что информация неверная, а озвученные цифры, цитата, «не отражают действительное положение дел».

Поводом для шума стал отчёт Onchain School, аналитики написали, что с июня 2023 года резервы BTC на платформе снизились с 18 300 до 4 100 монет. Всё это происходило на фоне разговоров о том, что биржа ужесточит правила и сделает верификацию обязательной.

«Данные, которые распространили, неправдивы и, мягко говоря, вводящие в заблуждение. У нас всё в порядке с резервами», — заявили в KuCoin.

Биржа также добавила, что подобные публикации подрывают доверие к рынку. И призвала аналитиков проверять цифры тщательнее, особенно если это может повлиять на пользователей.

Сейчас, по официальным данным сайта KuCoin, в резервах находится 10 306 BTC. Пользовательские активы составляют около 9 751 BTC. Коэффициент покрытия — 106%.

CryptoQuant указывает на масштабный отток с KuCoin

5 мая Onchain School (проект CryptoQuant) опубликовал данные о резком снижении BTC-резервов на KuCoin. По их расчётам, объёмы упали с 18 300 до 4 100 BTC, это отток 14 200 монет, или почти 78% от всего объёма.

«Ончейн-данные фиксируют падение с 18 300 BTC до 4 100 BTC. Чистый отток составляет 14 200 BTC, или 77,6%», — говорится в посте Onchain School в X.

Аналитики утверждают, что отток усилился после официального объявления от KuCoin 28 июня 2023 года. Тогда биржа подтвердила, что с 15 июля KYC станет обязательным для всех новых пользователей. Onchain School настаивает, что график оттока почти полностью совпадает с таймлайном внедрения новых требований.

По их мнению, этот кейс выделяется не только масштабом, но и скоростью. Да, резервы постепенно снижаются по всей индустрии, но именно у KuCoin это произошло особенно быстро. В Onchain School считают, что это очевидно связано с введением KYC.

Аналитики также добавили, что такие изменения, особенно когда речь идёт о приватности, сильно влияют на поведение пользователей. Когда появляется ощущение, что анонимность под угрозой, люди просто выводят активы.

Давление со стороны США вынудило KuCoin ввести жёсткие меры

В KuCoin подчёркивают, что KYC-контроль это часть стратегии по соблюдению глобальных требований по борьбе с отмыванием денег. Новые пользователи обязаны проходить проверку, а для старых верификация нужна для доступа к ключевым функциям, включая депозиты. Без этого остаются только базовые действия: вывод средств и выкуп стейкинга.

Новые правила на KuCoin появились не на ровном месте. Ещё в 2024 году власти США обвинили биржу и её материнскую компанию PEKEN GLOBAL LIMITED в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Прокуратура заявила, что KuCoin не только не зарегистрировалась как платёжный сервис в FinCEN, но и сознательно игнорировала базовые требования по комплаенсу.

Американские власти давно следили за KuCoin, но только в 2024 году история дошла до обвинений. По словам прокурора Даниэль Сассон, биржа просто игнорировала базовые требования — никаких нормальных KYC, никакого AML, хотя при этом обслуживала полтора миллиона американцев и собирала с них миллионы долларов в комиссии.

Следствие утверждает, что через платформу проходили огромные суммы, речь о миллиардах долларов, и при этом никто толком не знал, откуда эти деньги.

В конце концов KuCoin пришлось согласиться на условия. Биржа выплатила штраф в почти $300 миллионов. Кроме того, они обязались уйти из США минимум на два года и наконец-то ввести обязательную верификацию для всех.

В компании пояснили, что под новое правило попадают и брокерские субаккаунты, однако для них процедура проходит через API. При этом пользователю достаточно пройти верификацию один раз на основной аккаунт, а стандартные субаккаунты под ним остаются активными без дополнительных требований.

Читайте также: Биткоин падает ниже $102 000: ликвидации превысили $730 млн перед выходом CPI