Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован

310 15 Время чтения: 2 мин. Саша Косован

Министерство юстиции и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявили обвинения соучредителям и владельцам биржи криптодеривативов BitMEX: Артуру Хейсу, Бену Дело и Сэмюэлу Риду.

В 40-страничном иске CFTC в качестве ответчиков также названы HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited, HDR Global Services (Bermuda) Limited.

Владельцев биржи обвиняют в запуске и поддержке незарегистрированной торговой платформы, а также в нарушении правил CFTC по борьбе с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента» (KYC).

Министерство юстиции возбудило уголовные дела против Хейса, Дело, Рида и Грега Дуайера, главы отдела по развитию бизнеса BitMEX, за нарушение закона о банковской тайне. Согласно пресс-релизу, Рид, технический директор BitMEX, был арестован в Массачусетсе.

«Четверо ответчиков через торговую платформу BitMEX умышленно нарушили закон о банковской тайне и уклонились от требований США по борьбе с отмыванием денег», ― говорится в заявлении помощника директора ФБР Уильяма Суини.

«Цифровые активы открывают большие перспективы для наших рынков деривативов и для нашей экономики», ― сказал в своем заявлении председатель CFTC Хит Тарберт. «Для того, чтобы Соединенные Штаты стали мировым лидером в этой сфере, необходимо искоренить подобную незаконную деятельность. Инновационные финансовые продукты могут процветать только при условии целостности рынка. Мы не можем позволить злоумышленникам, которые нарушают закон, получить преимущество перед биржами, которые соблюдают наши правила».

О проведении расследования CFTC в отношении BitMEX стало известно еще в июле прошлого года.

  • https://best-4info.ru/trade/minust-ssha-i-cftc-prediavili-obvineniia-vladelcam-bitmex-tehnicheskii-direktor-birji-arestovan.html Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован | Биткоин

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/minust-ssha-i-cftc-prediavili-obvineniia-vladelcam-bitmex-tehnicheskii-direktor-birji-arestovan/ Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/minust-ssha-i-cftc-prediavili-obvineniia-vladelcam-bitmex-tehnicheskii-direktor-birji-arestovan-2/ Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/minust-ssha-i-cftc-prediavili-obvineniia-vladelcam-bitmex-tehnicheskii-direktor-birji-arestovan-3/ Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • http://bitpro24.ru/market/minust-ssha-i-cftc-prediavili-obvineniia-vladelcam-bitmex-tehnicheskii-direktor-birji-arestovan.html Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован | http://bitpro24.ru

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://crypdate.com/exchange/minust-ssha-i-cftc-prediavili-obvineniia-vladelcam-bitmex-tehnicheskii-direktor-birji-arestovan.html Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован | Крипто

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/minust-ssha-i-cftc-prediavili-obvineniia-vladelcam-bitmex-tehnicheskii-direktor-birji-arestovan-4/ Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/minust-ssha-i-cftc-prediavili-obvineniia-vladelcam-bitmex-tehnicheskii-direktor-birji-arestovan-5/ Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • http://bitcoin-news.host/2020/10/01/minust-ssha-i-cftc-prediavili-obvineniia-vladelcam-bitmex-tehnicheskii-direktor-birji-arestovan/ Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован | bitcoin-news

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://bitcoin-s.ru/exchange/minust-ssha-i-cftc-prediavili-obvineniia-vladelcam-bitmex-tehnicheskii-direktor-birji-arestovan.html Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован | Крипто

    […] coinspot.io ???? Получи подарок 1700 Free Dollars! (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] […]

  • https://hitnews.club/market/minust-ssha-i-cftc-prediavili-obvineniia-vladelcam-bitmex-tehnicheskii-direktor-birji-arestovan.html Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован | CRYPTO cave

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://cryptocoin4you.ru/novosti/minyust-ssha-i-cftc-predyavili-obvineniya-vladeltsam-bitmex-tehnicheskij-direktor-birzhi-arestovan/ Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован

    […] Источник […]

  • Аноним

    Этот арест это прямая атака криптосообщество.ФБР и банкстеры намерены зарегулировать все биржы, и раскрыть всех владельцев так, чтобы без анализа мочи ты не смог даже на биржи совершить обмен.

    • Аноним

      Вы не понимаете. Это ж хорошо. Централизованные биржи- зло. Должны развиваться ДЕХ- по-настоящему децентрализованные биржи, без хозяев, с открытым кодом, как биток. Тогда некому будет предъявлять обвинения.

  • https://cryptoinvestor.consulting/minyust-ssha-i-cftc-predyavili-obvineniya-vladeltsam-bitmex-tehnicheskij-direktor-birzhi-arestovan/ Минюст США и CFTC предъявили обвинения владельцам BitMEX. Технический директор биржи арестован — CryptoCoin Press

    […] Источник: coinspot.ioМетки: #закон Share76Tweet47 […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io