Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) требует, чтобы компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, и криптовалютная биржа Bitfinex передали документы, в которых подробно описывается кредитная линия на сумму более $850 млн, которую компания предоставила криптобирже. Об этом сообщает Coindesk со ссылкой на новое заявление прокуратуры.
Офис NYAG начал официальное расследование в отношении Bitfinex и Tether в апреле прошлого года. Прокуратура утверждает, что биржа потеряла доступ к более чем $850 млн клиентских и корпоративных средств, и покрыла дефицит за счет кредита Tether, которая имеет общее с Bitfinex руководство. NYAG получила решение суда, в котором компаниям предписывалось передавать информацию, касающуюся предоставления кредита и взаимоотношений компаний. Ответчики подали апелляцию, но в июле ее проиграли.
«После решения [апелляционного суда] стороны безуспешно пытались разрешить этот вопрос», ― говорится в заявлении от 8 сентября.
Расследование NYAG деятельности Bitfinex и Tether, который на сегодняшний день является крупнейшим эмитентом стейблкоинов, показало, что в определенный период стейблкоин USDT (с привязкой к доллару США) был обеспечен резервами лишь на 74%.
Теперь NYAG хочет получить судебный приказ с 60-дневным крайним сроком для передачи документов компаниями. «Прокуратура также просит суд продлить ранее введенный судебный запрет на дополнительные девяносто дней», ― говорится в заявлении прокуратуры. Указанный судебный запрет запрещает Tether предоставлять Bitfinex кредиты.
Bitfinex, со своей стороны, пытается вернуть средства клиентов, которые хранил панамский «банк» Crypto Capital. Активы компании были арестованы властями США, Великобритании и Польши. Ранее биржа заявляла о том, что стала «жертвой мошенничества».
В конце августа прокуратура США предоставила суду список банковских счетов, которые подлежат конфискации в рамках продолжающегося дела против Реджинальда Фаулера, которого связывают с потерей $850 млн Bitfinex.
