Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн

133 2 Время чтения: 2 мин. Саша Косован

Японская компания Fisco обвинила биржу Binance в предоставлении своих сервисов для отмывания денег через криптовалюты на сумму более $9 млн.

В понедельник, 14 сентября, Fisco подала иск в США. Биржа утверждает, что «слабые» процедуры «Знай своего клиента» (KYC) Binance позволили киберпреступникам конвертировать украденную криптовалюту с биржи Zaif в другую криптовалюту или фиат. Fisco является владельцем Zaif, которая была взломана в сентябре 2018 года. Тогда биржа потеряла около $60 млн в криптовалюте.

Fisco, ссылаясь на данные блокчейн-анализа, утверждает, что «воры, взломавшие Zaif, отмыли 1 451.7 биткоинов через Binance». На тот момент отмытые биткоины оценивались в $9.4 млн (сегодня это более $15 млн).

По словам Fisco, протоколы KYC/AML Binance «шокирующе слабые и не соответствуют стандартам индустрии».

Сотрудники Zaif связались с Binance вскоре после взлома и попросили заморозить аккаунты, которые связаны с украденным биткоинами, но «Binance намеренно или по небрежности не смогла прервать процесс отмывания денег, когда это было возможно».

Теперь Zaif требует от Binance выплаты более $9 млн и «справедливой компенсации за время и деньги, которые были потрачены на поиски собственности».

  • https://blockcash.net/protiv-birzhi-binance-podali-isk-za-sodejstvie-v-otmyvanii-bolee-9-mln/ Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн — blockcash.net

    […] Источник: coinspot.io Метки: #биржа#блокчейн#деньги Share76Tweet47 […]

  • https://cryptoinvestor.consulting/protiv-birzhi-binance-podali-isk-za-sodejstvie-v-otmyvanii-bolee-9-mln/ Против биржи Binance подали иск за содействие в отмывании более $9 млн — CryptoCoin Press

    […] Источник: coinspot.ioМетки: #биржа#блокчейн#деньги Share76Tweet47 […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io