Сегодня в окружной суд Нью-Йорка был подан коллективный иск против iFinex, Bitfinex, Digfinex, Tether, Crypto Capital и их нынешних руководителей. В судебном иске заявлено о возмещении убытков на $1,4 трлн:
Расчет убытков на данном этапе является предварительным, но нет никаких сомнений в том, что масштабы вреда, нанесенные ответчиками, беспрецедентны. Их ответственность перед предполагаемым классом [пострадавших], вероятно, превышает 1,4 триллиона долларов США.
Иск, поданный Дэвидом Лейбовицем, Бенджамином Лейбовицем, Джейсоном Лейбовицем, Аароном Лейбовицем и Пинхасом Гольдштейном, представлен Велом Фридманом и Кайлом Рошем - юристами, которые недавно выиграли дело против Крейга Райта.
«Преступления, совершенные Tether, Bitfinex, Crypto Capital и их руководителями, включают банковское мошенничество, отмывание денег; платежные операции, произведенные в результате указанных незаконных действий, ведения нелицензионного бизнеса по передаче денег и мошеннических операций», - говорится в иске.
Истцы утверждают, что Bitfinex и Tether «распостраняли ложную информацию об обеспечении USDT долларами США в соотношении 1:1», ссылаясь на утверждение, выдвинутое прокуратурой Нью-Йорка в апреле. Они утверждают, что USDT использовался для покупки биткоинов, чтобы стимулировать рост рынка криптовалют в 2017 году.
Опираясь на общедоступные документы, истцы описывают «изощренную схему, в которой подрывная инновация - криптовалюта - использовалась для обмана инвесторов, манипулирования рынком и сокрытия незаконных доходов». В иске утверждается, что манипулирование рынком является нарушением Закона США о товарных биржах, нарушении антимонопольного законодательства (утверждается, что «ответчик Tether контролирует более 80% рынка стейблкоинов в Соединенных Штатах и мире»), а также нарушении Закона RICO.
На выходных Bitfinex предупредила своих клиентов и криптовалютное сообщество о том, что ей предстоит судебное разбирательство по обвинениям в манипулировании рынком. Bitfinex говорит, что группа людей, полагаясь на «ошибочные предположения», выдвигает «необоснованные обвинения» в том, что криптобиржа использует стейблкоин Tether для манипулирования рынком криптовалют.
