Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком

133 16 Время чтения: 2 мин. Саша Косован

В среду, 14 октября, в суд Северного округа Калифорнии житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против биржи криптодеривативов BitMEX. Он утверждает, что HDR Global Trading Limited, материнская компания BitMEX, и основатели биржи Артур Хейс, Бен Дело и Сэмюэл Рид, заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли. Об этом сообщает The Block.

В 188-страничном иске утверждается, что ответчики не придерживались правил по борьбе с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента» (KYC). Биржа принимала «любые суммы без каких-либо вопросов». Из-за этого услугами платформы пользовались «хакеры, контрабандисты, наркоторговцы и лица, которые занимались отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов».

Также утверждается, что «BitMEX напрямую участвует в манипулировании рынком и отмывании денег». Истец описывает пример такого манипулирования рынком:

«Лицо, занимающееся отмыванием денег (ответчики), открывает аккаукнт на BitMEX и один или несколько вспомогательных аккаунтов на биржах, которые BitMEX использует для расчета своей индексной цены (Coinbase Pro, Kraken и BitStamp). Затем ответчики открывают позицию с большим плечом на BitMEX и тут же выставляют рыночные ордера со вспомогательного аккаунта с максимальным проскальзыванием, чтобы изменить индексную цену в выгодном для себя направлении».

Долгов утверждает, что действия биржи нанесли ему «значительный ущерб».

Павел Погодин из Consensus Law, адвокат истца, в комментарии для The Block сказал: «Мы требуем компенсации ущерба, сумма которого будет установлена в суде, и $50 млн в качестве штрафа».

1 октября Минюст США и CFTC подали против BitMEX два иска. CFTC обвинила биржу в управлении незарегистрированной торговой платформой, нарушении правил борьбы с отмыванием денег и принципа «Знай своего клиента». Министерство юстиции возбудило уголовное дело за нарушение закона США о банковской тайне. В отдельном иске, поданном в мае, компания BMA LLC обвинила BitMEX в отмывании денег и манипулировании рынком.

  • https://crypdate.com/exchange/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom.html Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком | Крипто

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://best-4info.ru/mining/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom.html Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком | Биткоин

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom-2/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom-3/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom-4/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom-5/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://hitnews.club/market/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom.html Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком | CRYPTO cave

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://bitcoin-s.ru/exchange/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom.html Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком | Крипто

    […] coinspot.io САЙТ ПРОДАЁТСЯ. КУПИТЬ ЭТОТ САЙТ ПРЯМО СЕЙЧАС! СФЙТ […]

  • https://cryptocoin4you.ru/novosti/rossiyanin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obvinyaet-birzhu-v-otmyvanii-deneg-i-manipulirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком

    […] Источник […]

  • https://cryptoexpress.ru/market/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom.html Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком | Новости о Bitcoin — cryptoexpress.ru

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://inboz.lv/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком

    […] Источник: coinspot.io […]

  • http://bitcoin7.ru/exchange/rossiianin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obviniaet-birjy-v-otmyvanii-deneg-i-manipylirovanii-rynkom.html Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком | ???? Bitcoin7.ru

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://ortsinvest.ru/rossiyanin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obvinyaet-birzhu-v-otmyvanii-deneg-i-manipulirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — ortsinvest

    […] Источник: coinspot.io Share76Tweet47 […]

  • https://cryptoinvestor.consulting/rossiyanin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obvinyaet-birzhu-v-otmyvanii-deneg-i-manipulirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — CryptoCoin Press

    […] Источник: coinspot.io Share76Tweet47 […]

  • https://btc-invest.ru/rossiyanin-podal-isk-protiv-bitmex-v-ssha-on-obvinyaet-birzhu-v-otmyvanii-deneg-i-manipulirovanii-rynkom/ Россиянин подал иск против BitMEX в США. Он обвиняет биржу в отмывании денег и манипулировании рынком — BTC-Invest: инвестиции в криптовалюту

    […] Источник: coinspot.io Share76Tweet47 […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io