«Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск

127 22 Время чтения: 2 мин. Саша Косован

Против сейшельской биржи криптодеривативов BitMEX компания BMA LLC 16 мая подала иск в окружной суд Калифорнии (США). Биржу обвиняют в том, что она была «умышленно создана» для манипуляций и совершения «несметного числа других незаконных действий». Об этом сообщает Сointelegraph.

Истец обвиняет компанию HDR Global Trading (владелец BitMEX) и руководителей биржи ― Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида ― в отмывании денег, мошенничестве и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. В иске утверждается, что обвиняемые «с особой наглостью» участвовали в этих незаконных действиях, масштабы которых «поистине ошеломляющие».

Почему иск был подан в США? BMA LLC утверждает, что BitMEX и её руководители тесно связаны с США. Истец ссылается на несколько близких к компании источников, которые ранее сообщали СМИ о том, что почти 15% объема торгов на BitMEX в 2019 году приходились на трейдеров из США.

Собственные данные биржи якобы указывают на то, что она ежедневно обрабатывает денежные переводы в среднем на $3 млрд, не имея лицензии на перевод денег в США. Это якобы представляет собой «рекордный объем такой незаконной деятельности за всю историю денежно-кредитного регулирования в Соединенных Штатах».

Истец утверждает, что, когда CEO BitMEX Артура Хейса спросили, почему компания HDR Global Trading зарегистрирована на Сейшельских островах, он ответил: «На Сейшелах дешевле платить взятки, чем в [Соединенных Штатах]». Когда его спросили, сколько он заплатил, чтобы зарегистрировать компанию на Сейшельских островах, он ответил: «Кокос».

В иске также отмечается, что BitMEX предоставляет трейдерам чрезвычайно высокое плечо (100x) для высоколиквидных деривативов, которые якобы рассчитываются на основе цен «двух или трех неликвидных спотовых бирж».

В документе утверждается, что BitMEX прикрывает свои манипуляции «техническими неполадками на серверах», чтобы принимать или отклонять конкретные торговые ордера в периоды высокой волатильности на рынке. Все это якобы делает саму биржу BitMEX «продуманным инструментом для манипуляций на рынке криптовалют».

Полная аргументация обвинений насчитывает более 100 страниц.

  • https://hitnews.club/market/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk.html «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск | CRYPTO cave

    […] Источник: coinspot.io […]

  • http://bitcoin-news.host/2020/05/18/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск | bitcoin-news

    […] Источник: coinspot.io […]

  • http://bitpro24.ru/market/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk.html «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск | http://bitpro24.ru

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk-2/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk-3/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk-4/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://criptolion.info/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk-5/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — ???? CRIPTO LION

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://crypdate.com/exchange/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk.html «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск | Крипто

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://cryptostrana.com/market/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk.html «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск | КриптоСтрана | Актуальные новости криптовалют

    […] Источник: coinspot.io […]

  • http://dokriptovaluti.ru/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk/ Бит.com — «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый искБит.com

    […] Источник: coinspot.io […]

  • http://criptotop.tw1.su/news/ymys.html «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск

    […] Источник […]

  • https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/2057309957616583/ Гусев Игорь

    По моему на Битмекс можно завести только биток и только его и вывести. Как он там насчитал 3 млрд зеленых в фиате на переводы.

  • https://cryptoexpress.ru/market/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk.html «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск | Новости о Bitcoin — cryptoexpress.ru

    […] Источник: coinspot.io […]

  • https://mygreed.info/okazavshis-v-oflajne-bitmex-nemedlenno-poobeshhala-ne-likvidirovat-pozitsii/ Оказавшись в офлайне, BitMEX немедленно пообещала «не ликвидировать позиции» — Крипто Новости

    […] компании был подан иск в США, в которой компания обвиняется в отмывании денег, мошенничестве и ведении […]

  • https://blockcash.net/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsij-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyj-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — blockcash.net

    […] Источник: coinspot.io Share76Tweet47 […]

  • https://cryptoinvestor.consulting/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsij-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyj-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — CryptoCoin Press

    […] Источник: coinspot.io Share76Tweet47 […]

  • https://www.cc-news.ru/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsiy-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyy-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск • CryptoCoin News

    […] Источник: coinspot.io Share76Tweet47 (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-520732-6", renderTo: "yandex_rtb_R-A-520732-6", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks"); […]

  • https://dynameet.ru/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsij-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyj-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — CryptoCoin Press

    […] Источник: coinspot.io Share76Tweet47 […]

  • https://coinmarket.world/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsij-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyj-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — CryptoCoin Press

    […] Источник: coinspot.io Share76Tweet47 […]

  • https://cryptosays.co/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsij-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyj-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — CryptoSays

    […] Источник: coinspot.io Share76Tweet47 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); […]

  • https://btc-invest.ru/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsij-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyj-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — BTC-Invest: инвестиции в криптовалюту

    […] Источник: coinspot.io Share76Tweet47 […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io