Против сейшельской биржи криптодеривативов BitMEX компания BMA LLC 16 мая подала иск в окружной суд Калифорнии (США). Биржу обвиняют в том, что она была «умышленно создана» для манипуляций и совершения «несметного числа других незаконных действий». Об этом сообщает Сointelegraph.
Истец обвиняет компанию HDR Global Trading (владелец BitMEX) и руководителей биржи ― Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида ― в отмывании денег, мошенничестве и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. В иске утверждается, что обвиняемые «с особой наглостью» участвовали в этих незаконных действиях, масштабы которых «поистине ошеломляющие».
Почему иск был подан в США? BMA LLC утверждает, что BitMEX и её руководители тесно связаны с США. Истец ссылается на несколько близких к компании источников, которые ранее сообщали СМИ о том, что почти 15% объема торгов на BitMEX в 2019 году приходились на трейдеров из США.
Собственные данные биржи якобы указывают на то, что она ежедневно обрабатывает денежные переводы в среднем на $3 млрд, не имея лицензии на перевод денег в США. Это якобы представляет собой «рекордный объем такой незаконной деятельности за всю историю денежно-кредитного регулирования в Соединенных Штатах».
Истец утверждает, что, когда CEO BitMEX Артура Хейса спросили, почему компания HDR Global Trading зарегистрирована на Сейшельских островах, он ответил: «На Сейшелах дешевле платить взятки, чем в [Соединенных Штатах]». На вопрос о том, сколько нужно заплатить, чтобы зарегистрировать компанию на Сейшельских островах, Хейс ответил: «Кокос».
В иске также отмечается, что BitMEX предоставляет трейдерам чрезвычайно высокое плечо (100x) для высоколиквидных деривативов, которые якобы рассчитываются на основе цен «двух или трех неликвидных спотовых бирж».
В документе утверждается, что BitMEX прикрывает свои манипуляции «техническими неполадками на серверах», чтобы принимать или отклонять конкретные торговые ордера в периоды высокой волатильности на рынке. Все это якобы делает саму биржу BitMEX «продуманным инструментом для манипуляций на рынке криптовалют».
Полная аргументация обвинений насчитывает более 100 страниц.
-
https://hitnews.club/market/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk.html «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск | CRYPTO cave
-
http://bitcoin-news.host/2020/05/18/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск | bitcoin-news
-
http://bitpro24.ru/market/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk.html «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск | http://bitpro24.ru
-
https://criptolion.info/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — ???? CRIPTO LION
-
https://criptolion.info/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk-2/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — ???? CRIPTO LION
-
https://criptolion.info/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk-3/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — ???? CRIPTO LION
-
https://criptolion.info/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk-4/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — ???? CRIPTO LION
-
https://criptolion.info/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk-5/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — ???? CRIPTO LION
-
https://crypdate.com/exchange/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk.html «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск | Крипто
-
https://cryptostrana.com/market/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk.html «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск | КриптоСтрана | Актуальные новости криптовалют
-
http://dokriptovaluti.ru/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk/ Бит.com — «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый искБит.com
-
http://criptotop.tw1.su/news/ymys.html «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск
-
https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/2057309957616583/ Гусев Игорь
-
https://cryptoexpress.ru/market/ymyshlenno-sozdana-dlia-manipyliacii-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyi-isk.html «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск | Новости о Bitcoin — cryptoexpress.ru
-
https://mygreed.info/okazavshis-v-oflajne-bitmex-nemedlenno-poobeshhala-ne-likvidirovat-pozitsii/ Оказавшись в офлайне, BitMEX немедленно пообещала «не ликвидировать позиции» — Крипто Новости
-
https://blockcash.net/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsij-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyj-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — blockcash.net
-
https://cryptoinvestor.consulting/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsij-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyj-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — CryptoCoin Press
-
https://www.cc-news.ru/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsiy-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyy-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск • CryptoCoin News
-
https://dynameet.ru/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsij-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyj-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — CryptoCoin Press
-
https://coinmarket.world/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsij-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyj-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — CryptoCoin Press
-
https://cryptosays.co/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsij-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyj-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — CryptoSays
-
https://btc-invest.ru/umyshlenno-sozdana-dlya-manipulyatsij-protiv-bitmex-v-ssha-podali-novyj-isk/ «Умышленно создана для манипуляций»: Против BitMEX в США подали новый иск — BTC-Invest: инвестиции в криптовалюту