Слухи о посреднических сборах до $10 млн взбудоражили рынок
Южнокорейская криптобиржа Upbit оказалась в центре скандала. Платформа Wu Blockchain заявила, что несколько проектов заплатили миллионы долларов посредникам, чтобы попасть в листинг на Upbit и Bithumb.
По их данным, суммы доходили до $2 млн и $10 млн, в зависимости от биржи. Посредники якобы были связаны с акционерами биржи и маркет-мейкерами.
Некоторые проекты рассказали, что платили от 3 до 5% от объема токенов. Другие — отрицали участие в подобных схемах.
Upbit: «Мы работаем только через сотрудников»
Биржа выпустила официальное заявление. Она полностью отвергла обвинения.
«Мы не сотрудничаем с внешними агентами и не принимаем деньги за листинг», — заявили в Upbit. Все проекты проходят строгую внутреннюю проверку, и только после этого могут попасть в торговлю.
Биржа призвала сообщать о случаях, когда кто-то требует плату за листинг от имени Upbit. Она также попросила Wu Blockchain предоставить доказательства, включая список токенов, якобы попавших на биржу через такие схемы.
Wu Blockchain отказалась раскрывать источники, сославшись на защиту конфиденциальности.
Проблемы с регуляторами усиливаются
Upbit снова в центре внимания. И не в первый раз. В феврале 2025 года финансовая разведка Южной Кореи (FIU) обвинила биржу в массовых нарушениях правил KYC. Речь шла о тысячах случаев.
Кроме того, выяснилось: Upbit сотрудничала с незарегистрированными зарубежными сервисами. Это тоже нарушает местное законодательство.
В ответ регуляторы наложили санкции. С 7 марта по 6 июня новые пользователи не смогут вносить депозиты и выводить средства с платформы.
Компания Dunamu, владелец Upbit, обжаловала решение. Одновременно биржа пообещала ограничить вывод средств у шести компаний, которых подозревают в участии в финансовых пирамидах.
Что это значит для биржи?
Если обвинения подтвердятся, это станет серьезным ударом по репутации Upbit. Биржа и так под давлением регуляторов, а скандал с платным листингом только усилит надзор.
Пока прямых доказательств нет. Но внимание к платформе резко возросло. Если слухи подтвердятся, Upbit может столкнуться с новыми расследованиями и штрафами.
Читать далее: VanEck поддержала Manifest и их токенизированный ETF на рынок недвижимости США
