Владельцев BitMEX обвинили в выводе $440 млн после того, как они узнали о расследованиях властей США

Компания BMA LLC, которая в мае подала иск против BitMEX, утверждает, что владельцы биржи вывели значительные суммы денег, как только они узнали о ведущихся расследованиях властей США. Истцы подали дополнительные документы с описанием схемы вывода средств 30 октября, пишет The Block.

«Зная о расследованиях Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Министерства юстиции США (DOJ) для последующей подготовки гражданских и уголовных обвинений, ответчики Хейс, Дело и Рид вывели $440 308 400, полученных от незаконной деятельности на платформе BitMEX», ― утверждают истцы. «Эти распределения незаконных доходов были совершены после того, как ответчики узнали о расследованиях и после получения проекта иска по этому делу в 2019 году: 15 октября 2019 года, 19 ноября 2019 года и в январе 2020 года».

«Ответчики активно и намеренно выводили средства с HDR с целью сделать их недоступными для конфискации при вынесении судебных решений против них в будущем. В частности, вышеупомянутое распределение прибыли в $440 308 400 всего за три месяца явно не было осуществлено в ходе обычной деятельности HDR, поскольку это бы соответствовало ежегодной норме распределения прибыли в размере $1 761 233 600 ― таких денег ответчик HDR просто не получает. Следовательно, эти чрезвычайно крупные распределения были явно предназначены для того, чтобы вывести средства с HDR и помешать истцам и правительству получить активы в рамках будущих судебных решений», ― говорится в документах.

Также истцы обвинили представителей ответчиков в стремлении отложить рассмотрение иска.

В прошлом месяце иск против BitMEX подал житель Москвы Дмитрий Долгов. Он утверждает, что HDR и основатели биржи заработали «миллиарды долларов» незаконной прибыли.