Японская биржа BitFlyer ужесточит процедуру проверки пользователей

12 апреля крупная японская биржа криптовалют BitFlyer сообщила о том, что пересмотрит процедуру проверки пользователей, после того как существующая система KYC подверглась резкой критике.

Компания объявила, что с 26 апреля пользователи, проходящие онлайн-регистрацию, не смогут отправлять криптовалюту или выводить японские иены до тех пор, пока не получат по почте «бумажное» письмо от биржи, в котором говорится, что их личности и адреса подтверждены.

Аналогичным образом оплата товаров биткоинами через BitFlyer не будет работать, пока пользователи не получат письмо, подтверждающее, что они прошли процедуру проверки.

Пересмотр правил и объявление биржи последовали за сообщением издания Nikkei о том, что Японское агентство финансовых услуг (FSA) высказывает опасения по поводу слабой системы верификации на платформе BitFlyer.

По данным Nikkei, FSA обратило внимание на то, что BitFlyer позволяет пользователям начинать торговлю сразу после подачи ксерокопий своих удостоверений личности вместо того, чтобы произвести полную проверку информации. В связи с этим финансовый надзорный орган опасается, что платформа может использоваться для отмывания денег.

Биржа отрицает неосторожное применение KYC, заявляя, что постоянно сотрудничает с FSA в противодействии незаконной деятельности.