Шейн Шиффлет и Пол Винья из The Wall Street Journal проанализировали деятельность десятков групп трейдеров, которые манипулировали ценами на крупных криптобиржах. Журналисты утверждают, что за последние шесть месяцев на таких манипуляциях криптовалютные торговцы заработали $825 млн.
Изучив данные торгов и каналов коммуникации между трейдерами в период с января по конец июля, Шиффлет и Винья определили 175 схем pump-and-dump («накачка и сброс», внезапный рост и столь же внезапное падение курса), в которых была задействована 121 криптовалюта.
Одно из самых больших (и эффективных) сообществ — это группа Big Pump Signal, которая насчитывает более 73 000 участников в Telegram. После запуска своего канала в мессенджере в конце декабря, а также чата в Discord группа провела 26 схем pump-and-dump с общим объёмом торгов в $222 млн. Также существует много других подобных групп с миллионными оборотам, но они работают в закрытых чатах, доступ к которым можно получить только по приглашению.
Стратегия Big Pump Signal проста: анонсируется время и биржа для пампа; в установленный срок на «сигнале» трейдеры начинают активно скупать монету, повышая курс, а затем быстро продают её. Всё это может произойти за несколько минут. Например, в начале июля на канале BigPump Signal в Telegram появилось сообщение модератора о накачке малоизвестной монеты Сloakcoin на бирже Binance. Реакция была мгновенной: цена Cloakcoin подскочила на 50% (до $5,77) на бирже и через две минуты упала почти на доллар. Всего было выполнено 6700 сделок на $1,7 млн.
Подобные схемы были очень популярны в период пузыря доткомов, и в них участвовали крупные брокерские компании, в том числе пресловутая Stratton Oakmont, основанная «волком с Уолл-стрит» Джорданом Белфортом. В 1999 году Белфорт признал свою вину в мошенничестве с ценными бумагами, которое затронуло 34 компании и обошлось инвесторам в более чем $200 млн.
Точное количество подобных групп установить невозможно, но исследователи обнаружили минимум 63 активных сообщества, которые не скрывают своих целей. Это Orion Pump, MEGA Pump, A + Signals и другие. Большинство из них координируют свои действия в Telegram и Discord, где общее количество участников на конец июля достигало 236 000 человек. Создатели Big Pump Signal, как и других активных групп, сохраняют полную анонимность. Многие из них берут ежемесячную плату за участие в группе — от $50 до $250. Неизвестно, какие суммы зарабатывает обычный участник в подобных сообществах, но администраторы определённо имеют преимущество при выборе монеты, покупая её по минимальной цене и продавая на установленном ими же пике.
По словам Дейва Джеванса, генерального директора аналитической компании CipherTrace, для трейдеров это просто азартная игра. Все они участвуют в этом безумии, стремясь получить быструю прибыль. Чем дольше они ждут роста цены, тем больше денег могут заработать, но и увеличивают риск потерять всё при неизбежном обвале.
