Иск по мошенничеству от SEC — против владельца биткоин стартапа

9 0 Время чтения: 3 мин.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет в мошенничестве гражданина Великобритании, утверждая, что он уклоняется от уплаты перед инвесторами биткоин стартапа.

Согласно судебным документам, поданным 30 июня, SEC обвиняет Ренвика Хэддоу в том, что он обманывал совладельцев двух компаний, основанных им: это Bitcoin Shop Inc., которая была рекламирована как платформа для торговли биткоинами, и совместная компания Bar Works (аналогичная WeWork). Параллельно с этим прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка предъявляет жёсткие обвинения против Хэддоу.

По утверждению SEC, Хэддоу, проживающий в Нью-Йорке, исказил ключевые факторы о деятельности компании и о её «неосязаемых руководителях», упомянутых лишь для привлечения внимания потенциальных инвесторов».

Хэддоу создал брокерско-дилерскую фирму под названием InCrowd Equity без регистрации в SEC и был обвинён в переводе средств инвесторов на банковские счета, находящиеся за пределами страны.

30 июня SEC заявила:

«Хэддоу перевел более 80 процентов средств, привлечённых брокером-дилером для Bitcoin Store, отправив более $5 млн. со счетов Bar Works на один или несколько банковские счета в Маврикии и Марокко».

В судебных документах SEC отметила, что ранее в Великобритании Хэддоу была присуждена восьмилетняя дисквалификация на должность директора компании, что было связано c его участием в фирме под названием Branded Leisure plc.

SEC также утверждает, что обвиняемыми фирмами были наняты поддельные личности. В судебных документах отмечалось, что генеральным директором стартапа назван некий Гордон Филлипс, который появился в рекламных роликах. Согласно странице LinkedIn, данный человек, якобы, работал в банке HSBC в Лондоне и Гонконге, а также в Deutsche Bank.

Тем не менее, SEC говорит, что Гордон Филлипс «никогда не работал в HSBC или Deutsche Bank», будучи фиктивным лицом.

Ранее бизнес-издание Crain сообщало о крахе компании Bar Works, и о том, что ФБР США ведёт расследование по отношению к ней. Сообщалось также о двух судебных процессах, связанных с инвесторами. В январе издание The Real Deal впервые было предположило, что компания использует фейковые имиджи в своей деятельности.

Похоже, веб-сайт http://www.bitcoinstore.global/также имеет отношение к этому. Согласно пресс-релизу на сайте, датированному июлем 2015 года, Bitcoin Store Inc.(точное название юридического лица, которому SEC предъявляет обвинение) пыталась выпустить конвертируемые векселя с купоном в 8% годовых — для привлечения $1,825 млн.

Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io