Организация SWIFT рассказала о криминальном использовании криптовалюты

62 1 Время чтения: 1 мин. volga

Аналитики международной организации SWIFT, обеспечивающей обмен финансовыми данными, указали на небольшие масштабы отмывания денег через биткоин и остальные криптовалюты.

В отчете исследователей говорится, что большинство транзакций, носящих подозрительный характер, осуществляется через подставные фирмы. Затем эти капиталы обналичиваются.

Имеют место случаи легализации криминальных доходов через цифровые валюты. Однако количество таких операций значительно ниже по сравнению с традиционными сделками, применяемыми организованными преступными сообществами.

В то же аналитики SWIFT допускают, что по мере дальнейшего распространения криптовалют по всему миру масштабы их криминального применения также будут возрастать. В первую очередь, это связано с тем, что есть криптовалюты, обеспечивающие анонимность транзакций.

Параллельно эксперты прогнозируют дальнейший рост популярности так называемых "миксеров". Речь идет о сервисах, позволяющих смешивать транзакции с криптовалютами, чтобы скрыть реального получателя средств.

Аналогичные исследования ранее публиковали многие организации. В конце августа, например, финансовая разведка Мексики представила доклад, в котором объявила, что банки используются для отмывания денег гораздо чаще, чем криптовалюты.

  • https://kripto.media/swift-par-kriptovalutu/ Organizācija SWIFT par noziedzīgu kriptovalūtas izmantošanu | Kriptomedia — Tehnoloģiju ziņas internetā

    […] Avots: Coinspot […]

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io