minter-airdrop
Loading data, please wait...

Пользователь LocalBitcoins признал себя виновным в незаконных операциях

||
Комментариев: 2

ADD_CONTENT_HERE

Пользователь LocalBitcoins из Миссури признал себя виновным в ведении нелицензированного бизнеса по денежным переводам.

Согласно заявлению прокуратуры США по Западному округу штата Миссури, Джейсон Клайн признал себя виновным после того, как был установлен факт продажи им биткоинов двум тайным агентам.Установлено и доказано пять эпизодов с участием Клайна между февралем 2015 и июлем 2016 гг. В прокуратуре заявили, действия Клайна не были согласованы ни с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), ни с правительством штата Миссури.

Согласно судебным документам, Клейн продал агентам примерно 98 биткоинов, заработав за указанный период до $30 000  взимая комиссионные сверх этих транзакций. В транзакциях участвовал ещё один человек, имя которого в отчётах пока не фигурирует.

Если судить по учётной записи LocalBitcoins (информация также из судебных документов), то Клайн занимался продажей биткоинов с 2013 года, на что указывают и отзывы того же года. По веб-сайту прослеживается и активность Клайна, который был там восемь месяцев назад.

Адвокаты Клайна Марк Мильтон (Сент-Луис,Husch Blackwell) и Брайан Клайн (однофамилец  Д.Клайна, Marquart) сказали в своем заявлении:

«Джейсон Клайн взял на себя ответственность за свои действия, и мы намерены попросить суд приговорить его к испытательному сроку без тюремного заключения. Пока других комментариев по этому вопросу у нас нет».

Согласно копии соглашения о признании вины, Клайну грозит до пяти лет тюрьмы и $250 000 штрафа. Пока неизвестна и дата вынесения окончательного приговора, либо она просто не объявлена публично.

Прецедентный случай

Это один из новейших прецедентов за последние недели, в котором задействованы продавцы биткоинов из США. Теперь уже наблюдатели загорелись желанием остановить и оспорить более масштабную тенденцию.

На прошлой неделе Ричард Петикс из Рочестера (штат Нью-Йорк) признал себя виновным в незаконной передаче денег и попытке ввести в заблуждение федеральных чиновников после того, как был установлен факт передачи биткоинов на сумму $13 000 тайному агенту. А в конце апреля федеральные власти совершили облаву в доме торговца биткоинами и адвоката из Аризоны, который находился в ожидании суда.

Пока не очень ясно, чем вызваны такие меры по отношению к биткоин продовцам. Например, Кэрол Ван Клиф (BakerHostetler, Вашингтон) утверждает, дело больше касается серых биткоин схем, имеющих место в США. Кэрол Ван Клиф также говорит, что теперь требуются новые разъяснения со стороны FinCEN, которая в 2014 году выпустило руководство по этому вопросу:

«Я думаю, что от директивных органов требуется дополнительное разъяснение политики относительно криптовалют».

Хотите больше новостей? Facebook. Быстрее всех? Telegram и Twitter. Подписывайтесь!

Похожие статьи
  • http://twitter.com/dobcrypto Добыча криптовалюты

    Ничего не понял, за что их арестовали-то?
    И за что срок грозит, если они просто подавали/покупали.

    • ms

      как вариант, за анонимные сделки