Американское правительство конфисковало $4.5 миллиона у двух жителей Флориды, которые украли 5400 биткоинов с нелегального сайта под названием Sheep Marketplace. Кража произошла в начале 2013 года, незадолго до достижения биткоином своего пика в районе $1200. Это подтверждают данные полицейского расследования, которое началось в городе Джексонвилль (штат Флорида).
Деньги были возвращены весной 2014 года. Вдобавок у Натана Гибсона и Шона Макерта конфисковали автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска и мотоцикл Honda 2008 года выпуска. Возраст Натана и Шона в данный момент по 24 года. Каждому из них на момент совершения преступления было по 21 году.
Правительство сообщает, что в цифровой валюте это эквивалент $6.6 миллионов, хотя есть предположение, что они использовали обменный курс в районе $1200, достигнутый 9 дней спустя. С этого пика Биткоин начал длительное снижение. Биткоин – это цифровая валюта, созданная из программного кода, которая выросла в цене с $0 в 2009 году и превысила $500 на сегодняшний день.
Кража 2013 года привела к закрытию Sheep Marketplace, подпольного рынка, который пытался заменить Silk Road, первый подпольный рынок, использовавший биткоины. В то время новостные сайты и форум Reddit сообщали, что было украдено $100 или даже $220 миллионов, ссылаясь на один из адресов, которым пользовался грабитель. Довольно скоро они поняли, что на самом деле этот адрес принадлежал бирже Биткоина.
«Не было никакой изменения в коде, которую сделали бы [Макерт и Гибсон]. Это не было взломом. Был просто плохо настроенный сайт, который посетили двое пытливых юношей и извлекли из этого пользу», говорит Джеффри Личман, адвокат молодых людей по их криминальному делу. Это опытный юрист из Нью-Йорка, известный благодаря участию в деле против Джона Готти в 1992 году.
Конечно, Личман согласился: «Они должны понести ответственность за то, что совершили.»
Несмотря на то, что все перемещения цифровых денег являются публичными, Макерт и Гибсон внесли часть украденных биткоинов на свои счета в Coinbase. Это один из самых хорошо финансируемых стартапов в мире криптовалют, и одна из первых бирж, которая начала превращать торговлю Биткоинами в стиле Дикого Запада в более цивилизованную и законопослушную форму.
В пользовательском соглашении биржи есть такие фразы, как: «Вы наделяете Coinbase, напрямую или через третьих лиц, правом наводить справки, которые мы считаем необходимыми для проверки вашей личности и/или защиты от мошенничества, при этом мы имеем право подвергнуть сомнению предоставленную вами информацию…подвергнуть сомнению информацию о вашем банковском счёте…и принять обоснованные меры, которые мы считаем необходимыми на основании текущих запросов и отчётов.»
Как Coinbase, так и официальные лица Соединенных Штатов, которые выдали документ о конфискации, пока не предоставили своих комментариев.
Хотя Sheep Marketplace назвали вора поставщиком наркотиков, и хотя сайт был площадкой для торговли наркотиками, Личман отрицает, что Гибсон и Макерт были продавцами или даже покупателями наркотиков.
«Перед нами не искушенные преступники. Да это вообще люди, не имеющие отношения к криминалу. Просто не в меру любопытные дети, которые добрались до плохо сделанного сайта», сказал он, добавив, что с тех пор они работали и не имели никаких проблем с законом.
В документе о конфискации сказано, что Sheep Marketplace уведомил пользователей: «Нам очень жаль, но 21 ноября 2013 нас ограбил поставщик с ником EBOOK101. Он нашёл баг [sic] в нашей системе и украл 5400 биткоинов – ваши деньги, наши обязательства, всё было украдено.»
Двое специальных агентов правительства под никами Джонстон и Джино использовали сайт Blockchain.info, на котором отображаются транзакции биткоина, чтобы отследить перемещение украденных средств по различным адресам. Обнаружилось, что один из адресов связан с Coinbase.
В ответ на повестку в суд, биржа Coinbase показала, что владельцем этого адреса был Гибсон, и что его счёт на бирже связан со счётом в Bancorp Bank, и что с конца декабря 2013 года по начало января 2014, Гибсон внёс на биржу около 842 биткоинов, общей стоимостью более $646000.
Он также использовал тот же IP-адрес, что и пользователь Coinbase по имени Макерт, который также связал счёт на бирже с банковским счётом в Bancorp Bank, и аналогично, в конце декабря и начале января внёс на биржу внушительную сумму: 1016 биткоинов общей стоимостью более $670000 (цена биткоина в то время колебалась от от $700 до более $1000.)
