В файлы FinCEN попала компания, связанная с отмыванием денег через BTC-e

76 0 Время чтения: 4 мин. Саша Косован

Издание BuzzFeed 20 сентября опубликовало большой материал на основе тысяч документов с подробным описанием «отчетов о подозрительной деятельности» (suspicious activity reports, SAR) от банков для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

Согласно BuzzFeed, отчеты «дают новый взгляд на коррупцию в глобальном масштабе, банки, которые ее поддерживают, и правительственные агентства, которые наблюдают за ее процветанием».

FinCEN в некоторых случаях практически не предпринимала никаких действий, чтобы помешать банкам допустить отмывание денег. «Пока банк подает уведомление о том, что он может способствовать преступной деятельности, он фактически защищает себя и своих руководителей от уголовного преследования. Оповещение о подозрительной активности дает им возможность свободно перемещать деньги и взимать за это комиссию», ― пишет BuzzFeed.

Отчеты SAR раскрывают «теневую финансовую систему» в таких крупных банках как JPMorgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon, через которую могли свободно перемещаться средства, которые связанны с незаконной деятельностью.

По словам экспертов, «некоторые банки рассматривают SAR как своего рода карту, которая позволит избежать тюрьмы. Они отправляют предупреждения об огромном количестве транзакций, но не предпринимают никаких действий для их блокировки». «В некоторых случаях банки подавали многочисленные отчеты об одних и тех же клиентах, подробно описывая их предполагаемые преступления в течение многих лет, но при этом продолжали вести с ними бизнес», ― пишет издание.

«Сети, через которые проходили эти грязные деньги, стали жизненно важными артериями глобальной экономики. Они сделали теневую финансовую систему настолько обширной и бесконтрольной, что она стала неотделима от так называемой законной экономики. Банки с известными именами помогли добиться этого», ― заключает BuzzFeed.

След BTC―e

Некоторые субъекты неоднократно отмечались в файлах FinCEN. Mayzus Financial Services (MFS), компания по обработке онлайн-платежей, установила рекорд с 36 SAR. Эта компания предположительно обслуживала клиентов, которые отмывали украденные биткоины с Mt. Gox через биржу BTC-e.

Сама компания отрицала какие-либо правонарушения в 2017 году после ареста сооснователя BTC-e Александра Винника. В то время MFS заявляла: «MAYZUS Financial Services могла иметь среди своих клиентов (через сервисы MoneyPolo и OKPAY) юридические лица, которые могли бы быть операторами биржи BTC-E, или физичиские лица, которые могли быть владельцами или сотрудниками биржи BTC-E. Однако все счета юридических или физических лиц, которые, по нашему мнению, могут иметь отношение к бирже BTC-E, заблокированы, о чем должным образом было сообщено в органы финансового регулирования. Кроме того, информация об этих физических и юридических лицах была передана в правоохранительные органы Великобритании».

В комментарии для BuzzFeed представитель Mayzus Financial Services сказал, что компания серьезно относится к соблюдению требований регуляторов и «помогла арестовать коррумпированных агентов по переводу денег, онлайн- и офлайн-мошенников, а также задержать незаконно полученные активы на сотни миллионов долларов». По словам представителя, «MFS делала именно то, что должна была делать».

Судебное разбирательство по делу Винника продолжается во Франции.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io