Двум владельцам американского биткоин-обменника Coin.mx были предъявлены обвинения в работе без необходимой согласно законам лицензии на финансовые услуги. Энтони Мергио и Юрий Лебедев обвиняются в нарушении федерального закона о противодействии отмывания денег. Об этом сообщает CoinDesk.
Мергио был обвинен по одному пункту в отмывании денег и по одному пункту за умышленный отказ от подачи отчета о подозрительной активности пользователей сервиса. И Мергио, и Лебедеву предъявлены обвинения в сговоре по управлению финансовым сервисом без лицензии. Расследование по делу Coin.mx велось совместными усилиями ФБР и Секретной службы США. Согласно материалам дела, Мергио и Лебедев также обвиняются в том, что умышленно проводили через сервис биткоины, полученные хакерами путем вымогательства с помощью программ-шифровальщиков, а также перевели сотни тысяч долларов за границу. Если это будет доказано в суде, каждому из них грозит более 10 лет тюрьмы.
По имеющимся данным, с целью скрыть реальную деятельность, сервис Coin.mx работал как «клуб коллекционеров» («Collectables Club»), зарегистрированный в штате Флорида. Участники обменных операций назывались не «клиентами», а «членами клуба». Чтобы избежать возможных проблем с регуляторами, Мергио смог договориться с одним неназванным кредитным союзом (аналог российских кредитных кооперативов) в штате Нью-Джерси, через который велась вся банковская деятельность и переводы средств Coin.mx. Национальное управление по кредитным союзам США со временем обратило внимание на деятельность сервиса и заставило кредитный союз прекратить предоставлять услуги Coin.mx. После этого владельцы сервиса пользовались услугами некоей международной процессинговой компании.
Сайт Coin.mx на данный момент недоступен, на это сразу обратили внимание некоторые из пользователей сервиса.
Это еще не конец. Федеральные следователи одновременно с этим вынесли обвинения четырем лицам, подозреваемым в мошенничестве с ценными бумагами путем искусственного пампа через спам клиентов банка JP Morgan (об этом подробнее можно прочитать здесь, правда, после недавних манипуляций с лайткоином проценты уже не особо впечатлят). По данным Bloomberg, Мергио был знаком с одним из участников схемы, и его имя также проходит в материалах ФБР по этому делу.
Согласно следственным материалам, Мергио не слишком заботился о собственной безопасности. Домен coin.mx был зарегистрирован на его имя, личный адрес электронной почты и номер телефона. На те же почту и телефон был открыт домен collectpma.com, используемый для «клуба коллекционеров», правда в этот раз Мергио уже подписался как «Крис Смит».
С материалами дела можно ознакомиться ниже:
