Прошло больше года с тех пор, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала экстренные действия в связи PlexCorps и Sidepay.ca, компаниями, принадлежавшими Доминику Лакруа и Сабрине Парадиз-Ройер, которые в ходе ICO продавали инвесторам токен PlexCoin. 19 февраля SEC подала исправленный иск в суд восточного округа Нью-Йорка, в котором раскрыла ранее неизвестные детали скама. Речь идёт об обмане со стороны организаторов проекта, включая ложь относительно объёма средств, собранных в ходе ICO.
SEC предполагает, что обвиняемые манипулировали сведениями о числе проданных токенов PlexCoin, что позволило им продавать токены по завышенным ценам и создавать у инвесторов ложное впечатление об успехе проекта. Обвиняемые утверждали, что в ходе ICO было привлечено почти $15 млн, однако сейчас выясняется, что сумма составляла приблизительно $8,5 млн.
Несмотря на решение трибунала Квебека и распоряжения суда восточного округа Нью-Йорка, в апреле 2018 года ответчики по иску опубликовали на странице PlexCorps в Facebook заявление, в котором говорилось, что они хотели бы «ознакомить читателей с текущим положением дел» в ходе конфликта с властями, и что «многие журналисты опубликовали о них ложь».
Также, ответчики лживо заявили, что «проект PlexCoin не мёртв, но просто заблокирован», и что «никто из США… не может купить PlexCoin». Далее, они заверили пользователей в том, что «все средства, которые инвесторы перевели за PlexCoin посредством кредитных карт, по-прежнему находятся на банковских счетах и готовы к возврату». Однако, в действительности, Лакруа и Парадиз-Ройер присвоили значительную часть этих средств.
В июле прошлого года Доминик Лакруа перевёл более $3 млн. (420 биткоинов, на ту пору) в пользу пострадавших инвесторов во время судебного процесса. Судья сообщил Лакруа, что у того есть 24 часа, чтобы перевести биткоины на подконтрольный суду адрес, но на следующий день Лакруа заявил, что его биткоины хранятся в компьютерах, которые конфисковала полиция. Компьютеры были доставлены прямо в зал суда, где Лакруа и совершил перевод.
По сведениям SEC, Лакруа и Парадиз-Ройер с января по июнь 2018 года перевели полученные от инвесторов сотни тысяч долларов в биткоинах на счета сервиса Satoshi Portal, который контролирует Лакруа, и рассредоточили как минимум $50 000 из этих средств через открытый ими счёт в Танжере.
Также между февралём и июлем 2018 года они перевели сотни тысяч долларов через сервис конвертации цифровых активов ShapeShift и перемещали, продавали и отчуждали эти активы на цифровых блокчейнах.
Сейчас Комиссия по ценным бумагам и биржам добивается, чтобы суд запретил обвиняемым заниматься любым бизнесом с криптоактивами, приказал им отказаться от незаконных прибылей и выплатить проценты за период до вынесения судебного решения, а также запретил бы Делакруа выступать в роли сотрудника или руководителя любой публичной компании и запретил Лакруа и Парадиз-Ройер участвовать в любых ICO.
