Как сообщила японская газета «Асахи симбун», 14 ноября токийская полиция арестовала восемь человек, подозреваемых в организации криптовалютной мошеннической схемы, из-за деятельности которой 6000 инвесторов лишились 7,8 млрд иен ($68,42 млн) в криптовалютах.
По данным Центрального полицейского департамента Токио, задержанные подозреваются в нарушении «Закона о биржах и финансовых инструментах», поскольку не зарегистрировали свой бизнес. Правоохранители полагают, что они пытались избежать надзора, используя криптовалют. В числе арестованных – Казунари Шибата, глава компании с головным офисом в токийском районе Минато, и семеро его сообщников. Шесть человек из этой группы согласились с выдвинутыми обвинениями, двое отрицают вину.
Арестованных обвиняют в том, что между февралём и маем прошлого года они уговорили девять мужчин и женщин вложить средства в проект под названием Sener. Арестованные позиционировали его как американскую инвестиционную фирму. Компания не была зарегистрирована японским Управлением по финансовым услугам. Инвесторы передали Шибате 29 млн иен наличными, чтобы тот от их имени купил биткоины. Всего, по данным полиции, арестованные получили от 6000 инвесторов в 44 префектурах страны 500 млн иен наличными, а также криптовалютами. В ходе семинаров и конференций обвиняемые обещали инвесторам месячную прибыль в районе 3% – 20%, в зависимости от размера вклада, а также рост прибыли и бонусы за привлечение к проекту новых участников.
В организованными ими семинарах принимали участие иностранные гости; запись, как минимум, одной подобной сессии была размещена на YouTube. Большая часть инвестиций поступила в форме биткоинов; организаторы схемы обещали людям, вложившим наличные, приобрести на эти средства биткоины. В конце прошлого месяца 73 жертвы этой схемы подали в токийский окружной суд иск против организаторов, требуя возместить ущерб на сумму в размере 370 млн иен.
