Прокурор штата Орегон предъявил обвинение двум нигерийским гражданам - Кельвину Усифоху и Онуемери Огору Гифту - за организацию мошеннической схемы, которая принесла им биткоинов на сумму более $270 000. Среди обвинений также - заговор с целью отмывания денег.
Жертвами мошенников оказались жители штатов Орегон и Калифорния. По сообщениям местных изданий, обвиняемые пока не найдены, в то время как федеральные правоохранители намерены привлечь к поискам и Интерпол.
«[2-м] нигерийским гражданам предъявлены обвинения в организации схемы биткоинов; они обманули жертв в Орегоне и Калифорнии [ссылка]».
Мошенники прибегли к рекламе своей схемы на трех веб-сайтах - wealthcurrency.com, boomcurrency.com и merrycurrency.com, пообещав инвесторам «чрезвычайно высокую прибыль с нулевым риском». Как только жертвы переводили им биткоины, они обменивали их в найры (нигерийские деньги).
О сайте boomcurrency.com в Твиттере уже говорили, что он связан с мошенниками:
Обвинители предполагают, что в результате мошенничества эти люди заработали более 50 биткоинов, что по текущему курсу эквивалентно сумме более $270 000.
Житель Калифорнии потерял биткоинов на сумму более $67 000
Один житель Калифорнии летом прошлого года совершил три транзакции на общую сумму 20,2 биткоина по указанному этими людьми адресу, когда биткоин торговался ниже $7000.
Предполагается, что мошенническая схема действовала около двух лет, начиная примерно с марта 2017 года. Также сообщается, что схема могла работать в течение первых недель апреля 2019 года.
"Что за чёрт? Пришёл друг и спрашивает, насколько это законно? Сразу вспомнился Bitconnect".
Стратегии, используемые биткоин мошенниками
Согласно обвинительному документу по делу о нигерийцах, они «гарантировали нереальные доходы». Например, одному из жертв пообещали более 500% прибыли. Как и в случае с другими подобными схемами, прибыль должна была «поступить в кратчайшие сроки», например, после недельной торговли:
«Я могу показать вам надёжный способ наторговать 0,8-x и сделать 3-4 BTC за 7 дней».
Чтобы поддержать некоторый уровень доверия к себе, мошенники отправляли жертвам сообщения типа: «Не пугайтесь, моя платформа работает на 99%, и вы ничего не потеряете».
Чтобы избежать обнаружения правоохранителями, нигерийцы использовали функции от провайдеров, которые позволяли скрывать личности владельцев сайтов.
Повторные сделки
Как и в обычном бизнесе, нигерийцы, похоже, предпочитали иметь дело с повторными сделками и постоянными клиентами, избегая дополнительных «затрат на привлечение клиентов».
В одном случае они подтолкнули жертву раскошелиться на дополнительных два биткоина, которые «помогут успешно вывести средства».
В случае признания вины этих двух нигерийских граждан, они буду лишены доходов и имущества, полученных преступным путём.
Данное дело также побудило SEC США издать предупреждение о том, как идентифицировать подобные мошеннические схемы.
