Уголовный розыск Мумбая арестовал четырёх человек из Сурата в Гуджарате. Это Санджай Сонтакке (44), Раджникант Кубават (46), Алпеш Бхародийа (32) и Киранкумар Панчсара (38). По данным полиции, четверо других обвиняемых – Ашок Гойал, Асиф Малкани, Балджитсингх Саини и Сону Дахисар – скрываются.
В 2016 году обвиняемые пообещали продать бизнесмену и шести его друзьям криптовалюты, взяв у них средства в размере 1,12 кроров (крор – 10 млн) рупий.
Бизнесмен из Сурата Умешчанд Джайн сообщил, что обвиняемые встречались с ним и его друзьями между декабрём 2016 года и 2017 годом в отеле в Дахисаре, где проводили семинары. В ходе семинаров обвиняемые познакомили их и других участников со своей фиктивной компанией Jaipuriya Buildcon Pvt Ltd и убедили инвестировать под 100-200% прибыли.
Жертвам предложили перевести средства на банковские счета в Сурате, Дели и других городах в Уттар-Прадеше, обещая вложить деньги в криптовалюты. Инвесторам также выдали логины и пароли от вебсайта cashcoins.com.
В ноябре прошлого года инвесторы начали требовать прибыль, но обвиняемые тянули с выплатами. Тогда жертвы обратились в уголовную полицию, где делу был дан ход.
В ходе следствия были установлены адреса четырёх из восьми подозреваемых в Гуджарате. После ареста они предстали перед судом, постановившим оставить их под стражей до 25 февраля.
Уголовная полиция подозревает, что жертвами мошенников стали и другие люди, которые пока не обращались с жалобами.
