Более 100 офицеров румынской полиции и агенты секретных служб США осуществили рейды по нескольким адресам в Бухаресте и 9 округах в ходе широкомасштабной операции по ликвидации сети мошенников, нанесших ущерб на 34 млн долл.
Как сообщает румынская полиция, в ответ обращение со стороны Соединённых Штатов, управление по борьбе с организованной преступности Румынии провело расследование в отношении группы румын, вовлечённых в разного рода компьютерные мошенничества и отмывание денег. Жертвами стали американские граждане.
Расследование показало, что криминальная активность этой группы началась в 2016 году. На сайтах сетевой торговли они размещали рекламу несуществующих, в деятельности, компаний и «торовали» несуществующими товарами. Откликаясь на просьбу компетентных органов в Соединённых Штатах Америки, почти 100 офицеров полиции в Бухаресте, Крайове, Клуже, Плойести, Питести, Олте, Илфове, Иаломите, Телеормане и Валцее провели обыски в 27 домах и квартирах. В операциях принимали участие сотрудники американских спецслужб.
Были конфискованы 51 мобильный телефон, 8 жёстких дисков, 40 флэш-накопителей, 32 ноутбука, 12 планшетных устройств, 86 оптических носителей (CD/DVD), камера, 3 карты памяти и 2 машины (стоимостью 61000), а также крупные, до десятков тысяч, суммы в разных валютах.
Также, была изъята недвижимость (7 участков, один дом и 2 квартиры), оцениваемая в 310 000 евро. Полиция подчёркивает, что впервые румынские правоохранители изъяли криптовалюты Ripple и биткоины, оцениваемые в $5000.
18 человек были идентифицированы и доставлены в полицейские участки и отделы по борьбе с организованной преступностью в Клудже и Крайове. 14 членов группы были арестованы и некоторые – переданы в Соединённые Штаты. Участников группы обвиняют в киберпреступлениях, отмывании денег и создании ОПГ.
