В конце прошлой недели Международный комитет по контролю за оборотом наркотиков опубликовал доклад, в котором выразил обеспокоенность в связи с тем, что наркокартели Мексики используют биткоин.
Исследователи выяснили, что преступные сообщества из Халиско и Синалоа все чаще используют в своих финансовых схемах криптовалюту.
Операции осуществляются с небольшими объемами BTC, чтобы усложнить контроль со стороны правоохранительных органов. Затем BTC используется для международных переводов между участниками картелей.
Через биткоин ежегодно такие структуры отмывают около $25 млрд, говорится в отчете комитета.
Аналитики также указывают на применение криптовалюты и в другом криминальном бизнесе, например, торговля оружием или людьми. Во многих схемах по финансированию такой деятельности фигурирует биткоин.
Представитель Управления США по борьбе с наркотиками Рауль дель Кампо заявил недавно журналистам, что странам необходимо объединить усилия в борьбе с криминальным использованием цифровых валют. Миру нужны единые стандарты по контролю и пресечению подозрительных транзакций, нарушающих антиотмывочное законодательство.
