С начала 2023 года власти Казахстана ужесточают контроль за участниками криптовалютного рынка. В январе правоохранительные органы республики пресекли деятельность нескольких подпольных площадок по обмену цифровых активов.
По данным РБК, эти обменники предоставляли услуги без необходимой лицензии, то есть осуществляли незаконную деятельность, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
На этой неделе пресс-служба агентства объявила о задержании трех граждан Казахстана, организовавших теневой криптообменный пункт. Он работал с 2021 года.
В пресс-центре сообщили:
Были изъяты денежные средства и оборудование на сумму до $342 000 и 7 млн тенге. Были установлены цифровые активы на двух адресах на сумму почти $23 000.
Власти республики добились прекращения обслуживания этих адресов на бирже Binance.
По их данным, теневой криптообменник за последние два года осуществил операции с виртуальными валютами на общую сумму до $34 млн. Расследование этого дела еще продолжается.
