Основанная в 2014 году компания Chainalysis поставляет криптовалютным биржам, международным правоохранительным органам и другим клиентам программное обеспечение для анализа биткоин-транзакций. ПО помогает этим структурам соответствовать нормам закона, определять степень риска и выявлять криминальную активность. Так, компания помогала в расследовании банкротства биржи Mt. Gox.
В интервью CoinDesk Майкл Гронагер, в прошлом исполнительный директор Kraken, а ныне сооснователь Chainalysis, заявил:
Открывая Chainalysis, мы считали, что нам нужно решить непростую задачу — создать мир новых финансов в мире старых. Иначе говоря, перед нами стоял вопрос: как проложить мост между банками и биткоином?
Другой сооснователь, Джонатан Левин, пояснил, что компания создаёт набор данных, которые связывают «деятельность в реальном мире с криптовалютными транзакциями, благодаря чему можно узнавать истинное назначение транзакций».
До сих пор программное обеспечение Chainalysis позволяло пользователям анализировать транзакции лишь задним числом. 5 апреля стартап объявил о запуске нового инструмента, названного Chainalysis KYT (от know your transaction — «знай свою транзакцию»). Он даёт возможность анализировать транзакции в реальном времени.
Благодаря этому биржи, например, смогут мгновенно узнавать, с каким финансовым институтом имеют дело — с заслуживающим доверия или подозрительным. Биржи будут использовать эту информацию для отчёта о том, как они осуществляют размещение и вывод средств на своих площадках.
По словам Левина, быстрое распространение криптовалютной индустрии сделало данное ПО очень востребованным:
Когда мы начинали этот бизнес, биржи были гораздо меньше. Они использовали ручную проверку и наборы правил. Сегодня число клиентов, которых они регистрируют за неделю или месяц, равно общему числу их клиентов в прошлом. Таким образом, миллионы пользователей нуждаются в автоматизированных инструментах, позволяющих запускать проверку и изучать данные, и этот процесс должен занимать не полчаса или 45 минут. Вся информация должна оказываться у вас моментально.
По словам Левина, компания испытывала новый продукт в сотрудничестве с несколькими клиентами и увидела 20-кратное повышение скорости. Есть и другие преимущества. В прошлом ПО Chainalysis поддерживало лишь блокчейн биткоина, но теперь компания объявила, что клиенты из числа сотрудников правоохранительных и правительственных органов получат в своё распоряжение инструменты, совместимые с наличными.
Более того, по словам Гронагера и Левина, компания намерена поддерживать 10 криптовалют в концу 2018 года. Эти инновации будут оплачены из средств, привлечённых в раунде финансирования, в котором участвовала компания Benchmark Capital. Всего было собрано $16 млн.
