Американское правительство конфисковало $4.5 миллиона у двух жителей Флориды, которые украли 5400 биткоинов с нелегального сайта под названием Sheep Marketplace. Кража произошла в начале 2013 года, незадолго до достижения биткоином своего пика в районе $1200. Это подтверждают данные полицейского расследования, которое началось в городе Джексонвилль (штат Флорида).
Деньги были возвращены весной 2014 года. Вдобавок у Натана Гибсона и Шона Макерта конфисковали автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска и мотоцикл Honda 2008 года выпуска. Возраст Натана и Шона в данный момент по 24 года. Каждому из них на момент совершения преступления было по 21 году.
Правительство сообщает, что в цифровой валюте это эквивалент $6.6 миллионов, хотя есть предположение, что они использовали обменный курс в районе $1200, достигнутый 9 дней спустя. С этого пика Биткоин начал длительное снижение. Биткоин – это цифровая валюта, созданная из программного кода, которая выросла в цене с $0 в 2009 году и превысила $500 на сегодняшний день.
Кража 2013 года привела к закрытию Sheep Marketplace, подпольного рынка, который пытался заменить Silk Road, первый подпольный рынок, использовавший биткоины. В то время новостные сайты и форум Reddit сообщали, что было украдено $100 или даже $220 миллионов, ссылаясь на один из адресов, которым пользовался грабитель. Довольно скоро они поняли, что на самом деле этот адрес принадлежал бирже Биткоина.
«Не было никакой изменения в коде, которую сделали бы [Макерт и Гибсон]. Это не было взломом. Был просто плохо настроенный сайт, который посетили двое пытливых юношей и извлекли из этого пользу», говорит Джеффри Личман, адвокат молодых людей по их криминальному делу. Это опытный юрист из Нью-Йорка, известный благодаря участию в деле против Джона Готти в 1992 году.
Конечно, Личман согласился: «Они должны понести ответственность за то, что совершили.»
Несмотря на то, что все перемещения цифровых денег являются публичными, Макерт и Гибсон внесли часть украденных биткоинов на свои счета в Coinbase. Это один из самых хорошо финансируемых стартапов в мире криптовалют, и одна из первых бирж, которая начала превращать торговлю Биткоинами в стиле Дикого Запада в более цивилизованную и законопослушную форму.
В пользовательском соглашении биржи есть такие фразы, как: «Вы наделяете Coinbase, напрямую или через третьих лиц, правом наводить справки, которые мы считаем необходимыми для проверки вашей личности и/или защиты от мошенничества, при этом мы имеем право подвергнуть сомнению предоставленную вами информацию…подвергнуть сомнению информацию о вашем банковском счёте…и принять обоснованные меры, которые мы считаем необходимыми на основании текущих запросов и отчётов.»
Как Coinbase, так и официальные лица Соединенных Штатов, которые выдали документ о конфискации, пока не предоставили своих комментариев.
Хотя Sheep Marketplace назвали вора поставщиком наркотиков, и хотя сайт был площадкой для торговли наркотиками, Личман отрицает, что Гибсон и Макерт были продавцами или даже покупателями наркотиков.
«Перед нами не искушенные преступники. Да это вообще люди, не имеющие отношения к криминалу. Просто не в меру любопытные дети, которые добрались до плохо сделанного сайта», сказал он, добавив, что с тех пор они работали и не имели никаких проблем с законом.
В документе о конфискации сказано, что Sheep Marketplace уведомил пользователей: «Нам очень жаль, но 21 ноября 2013 нас ограбил поставщик с ником EBOOK101. Он нашёл баг [sic] в нашей системе и украл 5400 биткоинов – ваши деньги, наши обязательства, всё было украдено.»
Двое специальных агентов правительства под никами Джонстон и Джино использовали сайт Blockchain.info, на котором отображаются транзакции биткоина, чтобы отследить перемещение украденных средств по различным адресам. Обнаружилось, что один из адресов связан с Coinbase.
В ответ на повестку в суд, биржа Coinbase показала, что владельцем этого адреса был Гибсон, и что его счёт на бирже связан со счётом в Bancorp Bank, и что с конца декабря 2013 года по начало января 2014, Гибсон внёс на биржу около 842 биткоинов, общей стоимостью более $646000.
Он также использовал тот же IP-адрес, что и пользователь Coinbase по имени Макерт, который также связал счёт на бирже с банковским счётом в Bancorp Bank, и аналогично, в конце декабря и начале января внёс на биржу внушительную сумму: 1016 биткоинов общей стоимостью более $670000 (цена биткоина в то время колебалась от от $700 до более $1000.)
Макерт открыл счёт на Coinbase 30 декабря 2013 года, и затем перевёл 7.72 биткоина на свой счёт на следующий день. Один из специальных агентов заметил, что 24 транзакции назад эти биткоины были получены с одного из 14 кошельков Sheep Marketplace.
Анализ, проведенный специальными агентами, показал, что 14 адресов с украденными биткоинами в конце концов сливаются на счета Гибсона и Макерта в Coinbase. «Это много раз зарегистрировано документально», говорится в постановлении о конфискации.
Специальные агенты также определили, что в начале декабря Гибсон внёс депозит в размере $150000. Он воспользовался банком Jax Federal Credit Union в Джексонвилле, Флорида. В этот же день, Макерт и Гибсон вместе пошли в банк Jax Federal Credit Union, и второй друг тоже внёс на счёт $150000. На следующий день сотрудники банка назначили встречу Макерту и Гибсону, и вернули им деньги, закрыв их счета.
В марте Гибсон попытался перевести $243000, полученные от обмена биткоинов на доллары США, на свой счёт в банке Bancorp. Но банк отказался от такого перевода из-за его подозрительности, поэтому деньги обратно конвертировали в биткоины, и вернули на счёт Coinbase. Аналогичная ситуация случилась с Макертом, который пытался перевести $251000 на свой счёт в банке Bancorp.
В начале марта Гибсон привязал два новых банковских счёта к своему счёту Coinbase: Simple, онлайн-банк входящий в корпорацию Bancorp Bank, и Bank of America (BAC). В середине марта Макерт привязал ещё один счёт в банке PNC Bank к своему счёту Coinbase. Он так же, как и Гибсон, ещё завёл счёт в Simple.
Их счета в Simple также закрыл Bancorp Bank. Сотрудник Bancorp, Муфани Бонилла рассказала специальным агентам: «Макерт и Гибсон утверждали, что они майнеры биткоина, при этом ни количество денег, ни их внешний вид не вызвали доверия.»
Она отметила, что в период времени с конца декабря по начало марта, Гибсон получил $1.01 миллиона банковским переводом с Coinbase, из которых $817000 остались на его счету в Bancorp, и что Макерт получил $1.14 миллиона банковским переводом с Coinbase, и на его счету осталось $873000.
Но Гибсон, который работал в компьютерной фирме Джексонвилля, за 2013 год декларировал доходы только на $45500, а Макерт декларировал только $11100 (согласно информации Флоридского департамента налогов и сборов).
Когда правительство конфисковало их деньги, всего было обнаружено:
$817426 конфисковано у Гибсона в банке Bancorp;
$872571 конфисковано у Макерта в банке Bancorp;
$224705 конфисковано у Гибсона на Coinbase;
$354315 конфисковано у Макерта на Coinbase;
$49841 конфисковано у Гибсона в Bank of America;
$891400 наличными конфисковано у Макерта на съемной квартире;
$5420 конфисковано у Макерта у него дома;
$78480 конфисковано у Гибсона на сьемной квартире;
$380042 конфисковано у Макерта на Coinbase и переведено в USD;
$814267 конфисковано у Гибсона на Coinbase и переведено в USD;
$25760 конфисковано у Макерта на VyStar Credit Union.
Личман сообщил, что в данном криминальном деле не намечаются слушания или другие события, он и его клиенты находятся в поисках соглашения с правительством.
